财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民生健康部分首 次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 本次解除限售的股东共 4 户，分别为浙江普华天勤股权投资管理有限公司－ 兰溪普华凌聚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称"兰溪普华凌聚创业投资 合伙企业（有限合伙）"）、杭州硕博股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州启星股 权投资合伙企业（有限合伙）、杭州超道股权投资基金管理有限公司－杭州和盟 医智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称"杭州和盟医智股权投资合伙企业 （有限合伙）"）。 本次申请解除股份限售的股东在《 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-039 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以 书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中董事竺昱祺、丁建萍、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。 法定代表人：张海军 主管会计工作负责人：朱文君 会计机构负责人：董璐 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | | 度占用资金 | | 度期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | 累计发生 | | | | | | | | | | | | (不含利息) | | 的利息(如有) | 金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际 | - | - ...

（草案）摘要 二零二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 证券简称：民生健康 证券代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司授予的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在完成归属登记前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为 350.00 万股，约占 本计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股， 占本计划拟授予权益总数的 94.86%，占本计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股 的 0.93%；预留 18.00 万股，占本计划拟授予权益总数的 5.14%，占本计划公告时 公司股本总额 35,65 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-043 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙振华 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 金青 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本次激励计划拟授 予权益总数的比例 占本激励计划公告之 日公司总股本的比例 张海军 总经理、董事 40.00 11.43% 0.11% 刘丽云 副总经理、董事 25.00 7.14% 0.07% 朱文君 财务负责人 12.00 3.43% 0.03% 陈稳竹 董事会秘书 20.00 5.71% 0.06% 王素清 副总经理 10.00 2.86% 0.03% 核心管理人员及核心技术（业 务）骨干（35 人） 225.00 64.29% 0.63% 首次授予限制性股票合计 332.00 94.86% 0.93% 预留部分 18.00 5.14% 0.05% 合计 350.00 100.00% 0.98% 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 3 | 魏振峰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/民生健康 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司拟根据《杭州民生 | | | | 健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-040 第二届监事会第二次会议决议公告 杭州民生健康药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，均为监事本人亲自以现场或通讯方式出席，其中监事刘洋以通讯方 式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制及审议《2024 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

21金维他" | 股票代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT 公告编号：2024-041 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张海军、主管会计工作负责人朱文君及会计机构负责人(会计 主管人员)董璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，系公司计划性事项， 能否实现取决于行业、市场状况等多方位因素，存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在产品结构单一的风险，经销商管理风险，行业政策变化风 险，新产品、新业务、新模式和新项目的风险，募集资金投资项目风险等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本报告第三节 管 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心 管理人员及核心技术（业务）骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增 长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州民生健康药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； ...