杭州民生 在很公司 大会决议 2021 年 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 2021 年 10 月 16 日召开 2021 年第一次临时般药灾会,会议通知于 2021年9月30 日发出, 本次会议由代表 100%表决权的股东参加,本次会议的召集召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,合法、有效。 经全体股东讨论一致通过,作出如下决议: 议案一:审议《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议 案》 表决结果:26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反 对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 议案二:审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反 对,同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 2-3-1 对,同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。 通过情况:通过 议案三. 审议《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》 表决结果:26741.5730 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1204 号 关于同意杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 杭州民生健康药业股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 | | 抄送：浙江省人民政府；浙江证监局，深圳证券交易所，中国证 | | | --- | --- | --- | | | 券登记结算有限责任公司及其深圳分公司，财通证券股份 | ...

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社 会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。 财通证券股份有限公司 年 月 日 7-10-2-1 财通证券股份有限公司关于为 杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"发行人"）拟申 请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定，作为发行人 的保荐机构和主承销商，财通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行 股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 7-10-2-2 7-10-2-3 7-10-2-4 7-10-2-5 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-85879000 www.zhcpa.cn OK 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 c.mof.gov.cn 报告编码: 浙23TLMY005M 审阅报告 中汇会阅[2023]8583号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)2023年1-6月财务报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表, 2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附 注。这些财务报表的编制是民生健康公司管理层的责任,我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅 ...

（1）项目概述 本项目总投资 9,369.90 万元，其中建设投资 8,951.86 万元，铺底流动资金投 入 418.04 万元，建设周期为 3 年。本项目以发行人为实施主体，拟在现有场地 基础上，通过新增设备，打通包衣、压片、流转等瓶颈环节，实现产能扩充。本 项目建成达产后，将形成新增年产 6 亿片维矿类 OTC 产品的生产能力。 （2）项目选址及用地情况 本项目实施地点位于浙江省杭州余杭经济技术开发区新天路 101 号，利用公 司现有场地，通过增加设备和仓储系统升级改造进行扩产，不涉及新增用地。 （3）项目建设周期和时间进度安排 | 序号 | 项目 | 建设期 | | | 达产期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 T+5 至 | T+12 | | 1 | 厂房 GMP 改造 | | | | | | | 2 | 扩产设备安装、调试 | | | | | | | 3 | 智能仓储设施建设、安装、测试 | | | | | | | 4 | 释放 50%产能 | | | | | | | 5 | 释放 ...

| 企业名称 | 杭州民生健康医药销售有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 年 2 月 3 日 | | | | | | 注册资本 | 1,000 万元 | | | | | | 实收资本 | 1,000 万元 | | | | | | 法定代表人 | 张海军 | | | | | | 注册地址和主要生产 | 浙江省杭州市临平区临平街道恒新街 | | 1 号 | 4 幢 301 室 | | | 经营地 | | | | | | | 股东构成 | 民生健康持股 | 100% | | | | | 主营业务及与发行人 | 主营业务为多维元素片等 | | | OTC 产品及保健食品的批发、销售，为 | | | 主营业务的关系 | 发行人产品销售环节的重要组成部分 | | | | | | 主要财务数据（万 | 截止日/期间 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 元） | 2022.12.31/2 | 5,303.05 | -180.60 | 11,922.04 | -1,042.12 | | | 022 年度 | ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 （此页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 杭州民生健康药业股份有限公司 年 月 日 上述委员中丁建萍、刘玉龙、朱狄敏为独立董事，在审计、提名、薪酬与考 核三个专门委员会中占半数以上并担任召集人；另外，审计委员会委员、独立董 事刘玉龙为会计专业人士。 公司董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门 委员会议事规则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉、尽责，在公司 战略发展、募集资金投向、财务状况、关联交易、提名及薪酬考核等方面提出了 专业意见，所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，对公司法 人治理结构的完善发挥了积极的作用。 公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。公司第一届董事会第二次会议审议通过了《审计委员会议事规则》《战略委 员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。截至 本招股说明书签署日，公司各专门委员会人员设置如下： | 委员会名称 | 委员 | 召集人 | | ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令【第208号】）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第205号】），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称"《 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运 行，自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，先后召开 6 次股东大会， 上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，其决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，股 东依法履行股东义务、行使股东权利，切实履行公司最高权力机构的各项职责， 发挥了应有的作用。 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 名。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。《杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披 露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行 人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供 ...