财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 89,138.60 | | 减：保荐及承销费用 | | | | 6,455.16 | | 2023 年 月 28 | 8 | 日收到募集资金金额 | | 82,683.44 | | 减：支付各项发行费用[注] | | ...

1、基本信息 杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至上年度末（2023 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，其中签署过证券服务业务审计的注册会计师人数 282 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-019 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-020 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 85,633,797.95 元。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 8,444,171.32 元后，加期初未分配利润 67,874,990.51 元，本年度实际可供股东分 配的利润为 145,064,617.14 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及全资子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自股东大会审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时 点的金额不应超过前述授权额度。 （三）资金来源 公司及全资子公司本次拟进行现金管理的资金 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权， 认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公 司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告 的议案》《关 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-025 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳 证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》 深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股。本次发行募集 ...

1、出席会议情况 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履 行职责，充分发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效 监督公司运作的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业 部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发 展部经理。2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭州工商信托股份有限公司副总经 理（主持工作）、总经理、总裁、董 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为 10.00 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发 行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具 了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-024 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-015 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，作出如下决议： (一) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《 ...