证券代码：301509 证券简称：金凯生科 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参加"金凯生科 2024 | | 年半年度网上业绩说明会"的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 10 日(周二 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | )下午 | 1 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-028 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 1.召开时间：2024年9月10日（星期二）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时，公司将就2024年半年度经营业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 4.问题征集：为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性， 公司就2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议，投资者可于2024年9月10日上午9:00前，将关注的问题通过邮件的形式 发送至公司电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com，公 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第五节 | 董事会秘书 | 48 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 50 | | | | 第七章 监事会 52 | | | 第一节 | 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-023 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为公司《20 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-027 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯 生科 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时在金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 1 ...

1 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | ...

法定代表人：FUMIN WANG(王富民) 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张秀丽 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况专项报 告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）和《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-021）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于2024年8月24日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林列席本次会议。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等有关法律法规及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...