2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任期内，公司共召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席 的董事会会议，作为独立董事候选人列席了 1 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董 事 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职 责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 2、2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过 了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。 3、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算 的议案》等 10 项议案。 4、2023 年 4 月 18 日，公司召开第一 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召 开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的 审查程序。 二、2023 年年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信所对公司 2023 年度财务报表进 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘阿苹，1963 年 3 月出生,中国国籍，无境外居留权,民建会员，本科学历,具 有中国注册会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司(原珠海会计师 事务所)审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市评估协会理事，广东省注册会 计师协会注册管理委员会委员，珠海市环境宜居委员会委员，珠海太川云社区技术股份 有限公司独立董事，广东伟邦科技股份有限公司独立董事。现任珠海市注册会计师协会 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

本表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：李晓华 主管会计工作负责人：唐晶莹 会计机构负责人：温少芬 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 1、2023 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员召集、召开了 2 次会议，对公 司聘任证券事务代表、提名公司第二届董事等事项进行了审议，充分了解拟聘任和提名 人员身份、学历职业、专业素养等情况，对其任职资格和能力进行评估， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普通 合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10470 号标准无保留意见的审计报告,现 将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 65,972.44 | 54,728.72 | 20.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,095.65 | 8,903.19 | -9.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,620.94 | 7,688.95 | -0.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,002.25 | 6,422.13 | 55.75% | | 基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席的董 事会会议，列席了 3 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读 并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管 ...