Workflow
Shenzhen Intelligent Precision Instrument (301512)
icon
Search documents
智信精密:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-040 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")有关规定,深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")决定于 2024 年 11 月 22 日(星期五)召开 2024 年第二次临时股东大会,现将会 议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 22 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 ...
智信精密:第二届董事会第六次会议决议的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议: (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定,公司结合实际情况拟定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召 集并主持,应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,公司监事 ...
智信精密:深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
2024-11-06 13:14
声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码:301512 证券简称:智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 (草案) 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"本激励计划")由深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件,以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...
智信精密:2024年限制性股票激励计划实施考核办法
2024-11-06 13:14
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")2024年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利进行,进一步健全公司长效激励机制,吸 引和留住更多优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公 司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献匹配的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立和完善公司激励约束机制,保证本激励计划的顺利实施,并在最大程度 上发挥股权激励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行 评价,以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,实现 公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励 ...
智信精密:上市公司股权激励计划自查表
2024-11-06 13:14
上市公司股权激励计划自查表 公司简称:智信精密 股票代码:301512 独立财务顾问:无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项(是/否/ | 注 | | | | 不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...
智信精密:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-037 深圳市智信精密仪器股份有限公司 特别提示: 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召开第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信事务所")为公司 2024 年度审计机构,聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 ...
智信精密:2024年限制性股票激励计划激励对象名单
2024-11-06 13:14
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、高级管理人员及总量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐晶莹 | 董事会秘书、财务总监 | 3.00 | 4.11% | 0.06% | | 欧阳业 | 副总经理 | 5.00 | 6.85% | 0.09% | | | 技术业务骨干(60人) | 65.00 | 89.04% | 1.22% | | | 合计 | 73.00 | 100.00% | 1.37% | 注:1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%; 2、本计划激励对象不包括①董事(含独立董事)、监事;②单独或合计持有公司5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 二、技术业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 史群锋 | 技术业务骨干 | | 2 | 徐智飞 | 技术业务骨干 | | 3 ...
智信精密:关于修订《公司章程》的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召开 第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定,对《公司章程》中的相 应条款进行修订,具体修订如下: | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所:深圳市龙华区大浪街道新石 | 第五条 公司住所:深圳市龙华区观澜街道大富 | | 1 | | 社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层。 | 社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。 | | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 | | ...
智信精密:关于向银行申请综合授信及提供担保的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申 请综合授信及提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告 如下: 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过4.6亿元人民币的综合授信额度,在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请,授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议,并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过1亿元人民 ...
智信精密(301512) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 10:24
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥112,898,676.97, a decrease of 42.92% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,102,182.99, representing a decline of 105.03% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥2,990,806.95, down 107.35% from the previous year[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 193.20 million, a decrease of 39.69% compared to CNY 320.36 million in the same period of 2023[8]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 193,195,906.64, a decrease of 39.7% compared to CNY 320,362,254.02 in the same period last year[14]. - The net profit for Q3 2024 was a loss of ¥33.07 million, a significant decline from a profit of ¥36.03 million in the same period last year, indicating a turnaround of over 191.8%[16]. - The total profit for Q3 2024 was a loss of ¥48.88 million, compared to a profit of ¥31.73 million in Q3 2023, indicating a decline of over 254.1%[15]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.85% to ¥1,239,869,474.77 compared to the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 6.84% to ¥982,272,216.25 from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to CNY 257,069,958.94 from CNY 320,208,281.48, a reduction of 19.7%[14]. - The company's total equity decreased to CNY 982,799,515.83 from CNY 1,055,085,112.80, a decline of 6.9%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at ¥26,817,291.10, a decline of 206.76% year-over-year[2]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 26.82 million, a decline of 206.76% compared to a positive CNY 25.12 million in the same period last year[8]. - The total cash inflow from operating activities was ¥458.22 million in Q3 2024, down from ¥555.13 million in Q3 2023, a decrease of about 17.5%[17]. - The company's cash flow from financing activities was negative CNY 25.38 million, a decrease of 105.52% compared to CNY 459.82 million in the previous year, primarily due to last year's fundraising from the IPO[8]. - The net cash flow from financing activities was -25,375,298.17 CNY, a sharp decline from 459,820,913.16 CNY in the previous year[18]. Investments and Expenses - R&D expenses increased by 26.09% to CNY 68.13 million, reflecting the company's intensified investment in developing new products and applications[8]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1493.94% to CNY 597.14 thousand, mainly due to compensation received from suppliers[8]. - The company reported an asset impairment loss of CNY 7.72 million, significantly higher than CNY 2.85 million in the previous year, due to increased inventory[8]. - The total operating cost for Q3 2024 was approximately ¥249.78 million, compared to ¥301.88 million in Q3 2023, reflecting a decrease of about 17.3%[15]. - Research and development expenses increased to ¥68.13 million in Q3 2024 from ¥54.04 million in Q3 2023, representing a growth of approximately 26.1%[15]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Li Xiaohua, holds 30.81% of the shares, while the top ten shareholders collectively control 39.81% of the company[10]. - The company has released 15,200,000 restricted shares, with 3,720,000 shares newly released during the period[11]. Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.617, compared to ¥0.831 in Q3 2023, marking a decline of over 174.4%[16]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥9.60 million in Q3 2024 from ¥8.56 million in Q3 2023, an increase of approximately 12.2%[15]. - The company reported a financial income of ¥6.57 million in Q3 2024, an increase from ¥4.24 million in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 55.0%[15]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.63% to ¥273,128,350.43 due to increased cash outflows for fixed asset purchases and cash dividends[7]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 272,878,350.43 CNY, down from 444,305,094.94 CNY at the end of the previous year[18]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 184,083,559.19 CNY during the quarter, contrasting with an increase of 305,960,047.12 CNY in the same quarter last year[18]. Audit Status - The company’s financial report for the third quarter was not audited[19].