证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-020 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月 28日（星期三）15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票 中的一种方式 ...

1 、独立董事候选人俞善民先生、刘英女士、范玉华先生具备《 管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2、独立董事候选人俞善民先生、刘英女士、范玉华先生的任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求, 候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 等法律法规和公司章程中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失 信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩 戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的 规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"），我们作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第五届董事会独 立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-009 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额 度的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在陕西省西安市高新 区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发送给各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长范军卫召 集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易预 计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。 有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-018 陕西华达科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、第五届董事会的组成及任期 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、独立 董事 3 名、1 名职工董事，董事任期自公司股东大会决议通过之日起 三年。经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东西安创联电气科 技（集团）有限责任公司提名任永珊先生、杨路华先生、范军卫先生， 公司持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司提名霍熠先生、苗海 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司控股股东西安创联 电气科技（集团）有限责任公司提名俞善民先生、范玉华先生、刘英 女士为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 其中，俞善民先生为会计专业人士。公司独立董事候选人刘英女 士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-017 陕西华达科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西华达"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用 效率，降低资金使用成本，同意公司决定在募投项目实施期间，根据 实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金，并以募集资金等额置换。独立董事对该议案发表了同意的独立意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异 议的核查意见，该议案无需股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 追加2023年度日常关联交易预计额度及 2024年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对陕西华达追加 2023年度日常关联交易预计额度及2024年日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 1、日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度 日常关联交易预计的议案》，并于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审批 通过。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年12月11日召开的第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追 加2023年 ...

提名人西安创联电气科技（集团）有限责任公司现就提 名刘英为陕西华达科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为陕西 华达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-019 陕西华达科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、第五届监事会的组成及任期 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工监事 1 名，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。公司控股股东西安创联电气 科技(集团)有限责任公司提名周芸女士、公司持股 5%以上股东陕西 省产业投资有限公司提名王增利先生为陕西华达科技股份有限公司 的第五届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 二、其他说明事项 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选 人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非 职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工监 ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《陕西华达科 技股份有限公司章程》《陕西华达科技股份有限公司独立董事工作制 度》《陕西华达科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定， 本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 就公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董事会"）审 议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立 意见 公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交 易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关 联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述 关联交易事项而 ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...