证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-022 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了新一届董事会 成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在 陕西省西安市高新区普新二路 5 号以现场方式召开。按照公司《董 事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 28 日通过口头方式通知各位董 事，主持人已在会议前做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事一致推举董事范军卫主持，监事、高管列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举范军卫先 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-023 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》。 陕西华达科技股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工 代表监事成员，第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召 开。按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-021 陕西华达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 2、 召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长范军卫先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 120,000 股，占上市公司总股份的 0.1111％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 100,400 股，占上市公司总股份的 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-024 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未少于公 司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无 异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期自公 司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 非职工代表董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员，与2023 年12月6日召开的第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工董 事和职工监事组成第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 董事会董事 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1228383 号 致：陕西华达科技股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日下午 3：00 时在陕西 省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王嘉欣律师、张培律师（以下简 称"本所律师"）参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第四条 定期会议由召集人在会议召开前 3 日通过电子邮件或短信、电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独 立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出上述会 议通知时，应同步通知董事会秘书。 通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知 的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。 1 陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护投资者的 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款、 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金、 使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技股 份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款、以募集资金置换预先投入 募投项目和预先支付发行费用的自筹资金、使用银行承兑汇票方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-011 （二）预计追加 2023 年度日常关联交易基本情况 二、关联人介绍 （一）陕西电子信息集团有限公司 陕西华达科技股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西华达"）于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审批通过。基于 公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 拟追加 2023 年度与陕西电子信息集团其他下属单位之间的日常关联 交易额度 500.00 万元，追加与陕西益华电气股份有限公司之 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 刘英 作为陕西华达科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安创联 电气科技(集团)有限责任公司提名为陕西华达科技股份有限 公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-010 陕西华达科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》 经审议，监事会认为：公司追加与关联方之间进行的日常关联交 易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、 公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小， 不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 ...