证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-032 长华化学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会 第十五次会议决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-030 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议的会议通知于 2025 年 6 月 16 日通过电话、口头、邮件的方式送达各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。全体监 事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 17 日在公司 4 楼董事会会议室，以现场结合电子 通信的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中顾礼荣以电子通信方 式出席本次会议。 4、本次监事会由监事会主席陈芸女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-029 长华化学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议的会议通知于 2025 年 6 月 16 日通过电话、口头、邮件的方式送达各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 17 日在公司 4 楼董事会会议室，以现场及电子通 信相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈凤秋、卢睿、 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通 ...

长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律法规、 规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议审议 通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"激励计划"）及其相关事项发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》《自律监 管指南第 1 号》等法律法规规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无 ...

长华化学科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议审议 通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"激励计划"）及其相关事项发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》《自律监 管指南第 1 号》等法律法规规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控 ...

法律意见书 关于长华化学科技股份有限公司 法律意见书 江苏省苏州市工业园区扬富路 11 号南岸新地一期 W01 号楼 06 层 05 室 电话（Tel）：0512-62571566 邮政编码：215000 （以下简称"《管理办法》"）、 广东信达（苏州）律师事务所 关于长华化学科技股份有限公司 法律意见书 信达励字2025第 080 号 致：长华化学科技股份有限公司 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 广东信达（苏州）律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受长华化 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称" ...

股权激励计划自查表 公司简称：长华化学 股票代码：301518 独立财务顾问(如有)：无 长华化学科技股份有限公司 序号 事项 事项（是/否 备注 /不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否存在该 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是否最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选 是否最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计是否超过公司股本总额的20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 予权益数量的20% 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the "2025 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" by the Supervisory Board, aimed at enhancing the company's long-term incentive mechanism to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [1][2] - The Supervisory Board believes that the plan complies with relevant laws and regulations, ensuring that the interests of the company and all shareholders are not harmed, and it will contribute to the sustainable development of the company [2][3] - The voting result for the incentive plan was unanimous approval with 3 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2][3] Group 2 - The "2025 Restricted Stock Incentive Plan Implementation Assessment Management Measures" was also approved, which aligns with the company's development strategy and operational goals, ensuring the effective implementation of the incentive plan [3][4] - The assessment indicators within the management measures are deemed scientific, reasonable, and comprehensive, providing constraints on the incentivized individuals to achieve the assessment objectives [3][4] - The voting result for the assessment management measures was also unanimous approval with 3 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [3][4] Group 3 - The company plans to add its wholly-owned subsidiary, Changhua Chemical Technology (Lianyungang) Co., Ltd., as an implementation entity for the fundraising project "Information System Construction," expanding the project location [5][6] - This addition is expected to enhance the efficiency of fundraising usage and ensure the smooth progress of the project, ultimately maximizing project benefits and improving returns to shareholders [5][6] - The voting result for this proposal was unanimous approval with 3 votes in favor, and the sponsor, Dongwu Securities Co., Ltd., provided a no-objection special verification opinion [5][6]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-032 长华化学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会 第十五次会议决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 7 月 7 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次 ...

长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301518 证券简称：长华化学 长华化学科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 长华化学科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市 ...