安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以下简称"公司")监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度 化，完善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会 及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供 便利和支持。 第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在独立董事办公室。证券事务部协助独立董事组 织会议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要， 撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发， 督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 总则 第一条 为进一步完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的 意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出， 本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（ 以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥306,762,082.71, a decrease of 2.81% compared to ¥315,633,371.08 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was ¥20,550,352.67, down 39.57% from ¥34,006,518.00 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,621,495.57, a decline of 68.75% from ¥24,387,793.32 year-on-year[28]. - The basic earnings per share decreased by 53.57% to ¥0.13 from ¥0.28 in the same period last year[28]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,002,270,121.76, an increase of 2.89% from ¥2,918,010,318.84 at the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.68% to ¥1,541,046,298.74 from ¥1,515,548,570.18 at the end of the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥237,048,172.51, a decrease of 7.87% compared to -¥219,763,486.96 in the same period last year[28]. - The weighted average return on net assets was 1.35%, down 3.33% from 4.68% in the previous year[28]. - The company reported a total revenue of 812.62 million, with a net profit of 187.38 million for the first half of 2024[111]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 8.97% to CNY 14,286,043.47, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[60]. - The company has accumulated rich R&D experience and customer resources in the secondary water supply industry, with a strong competitive advantage and brand recognition across multiple provinces[40]. - The company has established a research center for urban and rural water supply safety assurance and scheduling engineering in Anhui Province to enhance R&D innovation in the water supply field[44]. - The company aims to enhance its digital transformation and develop a smart water management platform to support sustainable water solutions[56]. - The company has established several technology innovation platforms, including a national-level postdoctoral research station, to enhance its core competitiveness[55]. Market and Business Strategy - The company aims to become a comprehensive service provider in the water industry, focusing on energy-saving low-carbon technology R&D and high-end intelligent equipment manufacturing[38]. - The company is focusing on rural sewage treatment, providing services including R&D, production integration, and investment in smart operations[44]. - The company is actively expanding its business outside Anhui province to mitigate regional concentration risks[113]. - The company aims to improve its market expansion and customer service capabilities to support long-term growth[113]. - The company is closely monitoring industry trends to enhance its strategic planning and risk management capabilities[112]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[5]. - The company faces risks related to customer concentration, primarily due to reliance on government units and state-owned enterprises[116]. - The company is enhancing its receivables management system to mitigate the risk of delayed payments from clients[117]. - The company reported a significant loss of 4.10 million in one of its subsidiaries, indicating challenges in that segment[111]. Shareholder and Governance - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 64.02% on May 17, 2024[125]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[127]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[136]. - The company has implemented a talent strategy and adheres to labor laws to protect employee rights and enhance employee satisfaction[137]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes clean production and environmental protection measures, minimizing environmental impact[142]. - The company donated 70,000 yuan to the Beijing Entrepreneurs Environmental Protection Foundation in March 2024, supporting ecological conservation efforts[143]. Financial Management - The net cash flow from investing activities was -CNY 169,302,830.90, a significant increase of 2,690.25% compared to -CNY 6,067,651.47[60]. - The net cash flow from financing activities increased by 13.53% to CNY 108,838,282.74, reflecting increased bank loans[60]. - The company has financial assets totaling RMB 190,966,526.94, with a fair value change of RMB 1,167,396.06 during the reporting period[85]. - The company has long-term borrowings increased by 1.02%, totaling 757,629,999 yuan, reflecting ongoing financing activities[70]. Corporate Structure and Shareholding - The total number of shares before the change was 125,123,435, and after the change, it is 123,000,000, reflecting a decrease of 2,123,435 shares due to the lifting of restrictions on shares[184]. - The largest shareholder, Deng Bangwu, holds 34.17% of the shares, totaling 56,100,000 shares[194]. - The company has not implemented any share buybacks or reductions during the reporting period[188]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[197].

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司及控股子公司各类资产截至2024年6月30日可能存在减值迹象 的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 经过公司及控股子公司对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围 包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、存货、固定资 产、无形资产等进行清查和资产减值测试后，2024年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失共计1,434.37万元，明细如下表： | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | | 0.92 | | | 应收账款 | | 794.28 | | | 其他应收款 | | 225.41 | | | 长期应收款 | | 97.14 | | 资产 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽舜禹水务股份有限公司 公司法定代表人：李广宏 主管会计工作的负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) 202 ...