证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜 禹股份"）分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的议案》。同意公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目内部投资结构 及研发课题及公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生调整的 情况下，对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12, ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公 司)拟与银行等签订授信协议，申请使用不超过人民币 12 亿元的综合授信额度， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为 2024 年年度股东 会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上 述额度内向银行办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-019 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

| 金等额置换的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | | | | | | | 1.01、《回购股份的目的》 | | | | | | | | | | 1.02、《回购股份符合相关条件》 | | | | | | | | | | 1.03、《拟回购股份的方式、价格区间》 | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1.04、《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 | 7 | 2024 | 11 | 25 | 第十七次会议 | | 的比例及拟用于回购的资金总额》 | | | | | | | | | | 1.05、《回购股份的资金来源》 | | | | | | | | | | 1.06、《回购 ...

安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 china@shunyuwater.com www.shunyuwater.com 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 0551-66318181 2024 环境、社会和公司治理报告 安徽舜禹水务股份有限公司 关于本报告 报告说明 可靠性保证 本报告是由安徽舜禹水务股份有限公司向社会发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告面向舜禹 股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了舜禹股份于 2024 年对于股东、客户、合作伙伴、员 工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 报告范围 除特别说明外，报告信息边界与公司年报口径一致。 编制依据 本报告按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求编制，并参考国务院 国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》《关 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-021 安徽舜禹水务股份公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nEHwKxSqPu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长邓帮武先生，总经理李广宏先生，董事会秘书张义斌先生，财务 总监沈先春先生、独立董事罗彪先生及华泰联合证券有限责任公司保荐代表人周 小金先生、黄嘉先生。（具体以当天实际参会人员为准。） 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"） ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事贺宇、罗彪、李静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事贺宇、罗彪、李静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-029 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账 款，其他应收款、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、 合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收 款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： （1）应收票据确定组合的依据如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策相关规定，公司 2025 年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-018 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： | 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...