声明人贺宇先生作为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名为安徽 舜禹水务股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名李静女士为安徽舜禹水 务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董 事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名邓帮武先生、李广宏先生、张义斌先生、 沈先春先生、侯红勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李静女士、 罗彪先生、贺宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，李静女士为会 计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公 司独立董事候选人李静女士、罗彪先生、贺宇先生均已取得独立董事资 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月16日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述部分议案尚需提交公司2025年第 一次临时股东会审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结 合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行相应修订与制定。现 将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公 司章程》的 ...

我们一致同意提名李静女士、罗彪先生、贺宇先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的有 关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅， 对第四届董事会独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人李静女士、罗彪先生、贺宇先生具备《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的 任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。不存在相关法律法规、 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 声明人李静女士作为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名为安徽 舜禹水务股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名罗彪先生为安徽舜禹水 务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名贺宇先生为安徽舜禹水 务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议决议定于2025年8月5日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。现将 本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月5日(星期二)14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年7月16日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月11日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、沈先春、刘启斌、李静、罗彪、贺宇 ）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-040 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 ...