2024 年度独立董事述职报告 安徽舜禹水务股份有限公司 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会会议。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 报告期内 | 实际出席 | 委托出席 | | 是否连续两 | 参加股东 | | 姓名 | | | | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | | 贺宇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公 司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召 集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2025 年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公 司（以下简称"西藏门禹"）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提 高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对西藏门禹增 加注册资本2,100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限公司同比例增资 900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1,000万元增加至4,000万元， 舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理办法》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 6、成立日期：2024年11月05日 7、经营范 ...

安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 china@shunyuwater.com www.shunyuwater.com 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 0551-66318181 2024 环境、社会和公司治理报告 安徽舜禹水务股份有限公司 关于本报告 报告说明 可靠性保证 本报告是由安徽舜禹水务股份有限公司向社会发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告面向舜禹 股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了舜禹股份于 2024 年对于股东、客户、合作伙伴、员 工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 报告范围 除特别说明外，报告信息边界与公司年报口径一致。 编制依据 本报告按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求编制，并参考国务院 国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》《关 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚 需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-016 4、公司高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规 定。 2023 年 8 月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公 司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银 行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下： 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-018 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0077 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日 出 具 了 容诚审字 [2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-024 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围 内的 2024 年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资 产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年度各项信用减值损失和资产减值损失 共计 61,449,920.33 元，具体情况如下： | 减值类别 | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜 禹股份"）分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延 期的议案》。同意公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目内部投资结构 及研发课题及公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生调整的 情况下，对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12, ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...