证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董 事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名邓帮武先生、李广宏先生、张义斌先生、 沈先春先生、侯红勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李静女士、 罗彪先生、贺宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，李静女士为会 计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼 ...

Core Viewpoint - The candidate, Mr. Luo Biao, has declared his acceptance to be nominated as an independent director for Anhui Shunyu Water Co., Ltd. and has confirmed his independence and compliance with relevant regulations [1]. Group 1: Candidate's Qualifications - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee and has no relationships that could affect his independent performance [1]. - The candidate meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange [1]. - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate confirms that he does not violate any laws or regulations that prohibit him from serving as a director [1]. - The candidate has no significant business dealings with the company or its major shareholders [5]. - The candidate has not been publicly recognized as unsuitable to serve as a director or senior management personnel by the stock exchange [7]. Group 3: Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and guarantees the truthfulness and completeness of the provided materials [8]. - The candidate commits to adhering to the regulations of the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange during his tenure [9]. - The candidate will report any changes that affect his qualifications as an independent director to the company's board of directors [9].

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：19.80 元/股（含）； 2、调整后回购股份价格上限：19.70 元/股（含）； 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 23 日（2024 年度权益分 派的除权除息日）。 一、回购方案概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司将使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司已 在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施股权激励计 划或员工持股计划和注销减少注册资本。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10, ...

二〇二五年七月 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 市证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及规范性文件的规定以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 党的建设 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 3 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为适应安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上董事提名，当选委员须经全体董事过半数表 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第五条公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第六条本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第一章总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一 ...