安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第五条公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第六条本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第一章总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 第一章总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与绩效管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束 机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，参照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）与公司长远利益结合的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 ...

第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布 及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当严格遵守有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开 的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 安徽舜禹水务股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年七月 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投 资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内 部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 （以下简称"《审计法》"）、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实 ...

第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 第四条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选， 确保董事会及其专门委员会构成符 ...

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真 实、准确、及时和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书组织具体实施。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、 传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的 时间，按照本制度及相关法律法规的要求及时向深圳证 ...