华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项 目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对公司调整募集资 金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1146 号 容诚专字[2025]230Z1146 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 舜禹股份管理层编制的《安徽舜禹水务股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是舜禹股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对舜 禹股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | ...

审计报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街2 2 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0101 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了舜禹股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 中国·北京 目 录 | 序号 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 2、关于募投项目 公司根据募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、募集 资金投资用途、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。公司已 就部分募投项目延期履行必要的审议程序，本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主 体、募集资金投资用途、募集资金投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人将持续关注公司募投 项目实施进度，督促公司做好信息披露工作。 3、关于离任高管履行承诺 朱世斌于 2023 年 12 月 29 日辞任公司高管，作为离任高管，朱世斌于 2025 年 2 月 6 日通过 集中竞价方式以低于发行价减持公司股票 15,000 股，该事项违反了其作出的"本人直接或间 接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价"的相关承诺，如在 任期届满前离职的，亦遵守上述承诺，朱世斌未意识到离任高管亦需遵守上述承诺。针对上 述情况，保荐人已督促相关人员遵守其作出的承诺、合规减持股份，提高相关股东的合规意 识。朱世斌已于 2025 年 2 月 7 日以高 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李静，女，1968 年 4 月出生，硕士学历，高级会计师。曾任职北京市热力 集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心 主任。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，报告期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业， 博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室 主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月 至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中 心主任、EMBA 中心主任，副教授；2019 ...

2024 年度独立董事述职报告 安徽舜禹水务股份有限公司 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会会议。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 报告期内 | 实际出席 | 委托出席 | | 是否连续两 | 参加股东 | | 姓名 | | | | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | | 贺宇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公 司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召 集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2025 年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公 司（以下简称"西藏门禹"）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提 高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对西藏门禹增 加注册资本2,100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限公司同比例增资 900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1,000万元增加至4,000万元， 舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理办法》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 6、成立日期：2024年11月05日 7、经营范 ...

安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 china@shunyuwater.com www.shunyuwater.com 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 0551-66318181 2024 环境、社会和公司治理报告 安徽舜禹水务股份有限公司 关于本报告 报告说明 可靠性保证 本报告是由安徽舜禹水务股份有限公司向社会发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告面向舜禹 股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了舜禹股份于 2024 年对于股东、客户、合作伙伴、员 工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 报告范围 除特别说明外，报告信息边界与公司年报口径一致。 编制依据 本报告按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求编制，并参考国务院 国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》《关 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚 需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-016 4、公司高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放 ...