1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日(星期一) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2686 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）管理层 编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股4,116.00万股，并于2023年7月27日在深圳证券交易所创业板 上市。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月21日出具了 《安徽舜禹水务股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188号），本 次发行完成后，公司注册资本由12,300.00万元变更为16,416.00万元，总股本 为人民币16,416.00万股。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为 "其他股份有限公司（上市）"，具体以工商变更登记为准。 二、公司章程拟修订内容 根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等相关规定，现拟将《安徽舜禹水务股份有限公司章程(上市草案)》名称变更为 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并对《公司 章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下： 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《信披指引》"）等有关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市 规则》披露或者履行相 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳市证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募 ...

| | 舜禹生态 科技有限 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽舜禹 | 子公司 | | 其他应收款 | | 45.13 | 10.00 | 55.13 | 经营性往来 | | | 智慧水务 | | | | | | | | | | | 研究院有 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | | - | | - | | | | - | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件，结合《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司等其他主体与关联方 之间的所有资金往来均适用本制度。 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司 股东、董事、监事和高级管理人员询问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成 详细清单，由证券事务部留存一份， ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"或"公司")于2023年8月24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金 总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资 金净额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金 已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本 公司首次公开发行股 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年八月 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...

安徽舜禹水务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第三届董事会第九次会议审议的议 案，发表的独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实 事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2023年半年度关联方资金占用和对 外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 第一、公司2023年半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的关联方占用公司资金的 情况。 第二、公 ...