二○二三年十二月二十八日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2023第0269号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-031 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 97,273,806 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 5 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-030 | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行望湖 | 两层区间7天结构性存 | 30,000,000.00 保本浮动 | 2023/9/20 | | 2023/9/27 1.75%-2.25% | | | | | | 城支行 | 款（产品代码： | 收益型 | | | | 募集资金 | 是 | 12,945.21 | | | | NHF00954） | | | | | | | | | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | 2 | 招商银行望湖 | 两层区间92天结构性存 | 30,000,000.00 保本浮动 | 2023/10/10 | | 2024/1/10 1.75%-2.55% | 募集资金 | 否 | 不适用 | | | 城支行 | 款（产品代码： | 收益型 | | | | | | | | | | NHF00963) | | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《安徽舜禹水务股份有限公司董事会议事规则》《安徽舜禹水务股 份有限公司独立董事工作制度》《安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 三届董事会第十一次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见 如下： 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 邓帮武、贺宇、罗彪 2023 年 12 月 13 日 1、独立董事候选人李静女士具备《管理 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议决议定于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日(星期四) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名李静女士为安徽舜禹 水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-025 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-027 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公 司"或"甲方")与聊城水务集团有限公司(以下简称"聊城水务"或"乙方") 拟出资建立聊城舜禹水务发展有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。 合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 7,000 万元，持有 合资公司 70%的股权；聊城水务认缴人民币 3,000 万元，持有合资公司 30%的股 权。 2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立 合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公 司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 名称 | 聊城水务集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 总则 第一条 为进一步完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的 意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东大会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规 则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-029 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司 ...