1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日(星期一) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳市证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募 ...

徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 安徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年八月 第二条 公司重大事项报告制度是指所有可能对公司股票证券及其衍生品 种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件发生时，本制度规定的 重大信息报告义务人，应当及时将重大事项的相关信息告知公司董事会办公室、 董事会秘书等相关负责人的制度，从而确保公司信息披露的及时、真实、准确、 完整、没有出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股 子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 人员，公司各部门、子公司及分支机构的负责人； （二）参与公司内部重大事项筹划、论证、决策等环节的人员，公司内部各 相关部门人员，包含财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等由于所 任公司职务而知悉或可能知悉内幕信息的人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东，及 其一致行动人； 安徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 ...

| | 舜禹生态 科技有限 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽舜禹 | 子公司 | | 其他应收款 | | 45.13 | 10.00 | 55.13 | 经营性往来 | | | 智慧水务 | | | | | | | | | | | 研究院有 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | | - | | - | | | | - | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"或"公司")于2023年8月24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金 总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资 金净额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金 已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本 公司首次公开发行股 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2686 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）管理层 编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励 和约束机制，更好地调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，参照《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年八月 1 安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修正）（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司实际，特制定本制度。 安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、及时和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书组织具体实施。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人备案 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关联交易管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）不损害公司和股东的合法权益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化； 关联交易管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共 和国证券法》（2019 年修正）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 修订）等相关法律、行政法规、规范性文件和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定 ...