经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2023 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 2024 年 4 月 20 日 安徽万邦医药科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药 2024 年度关联交易情况进行了 专项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规，实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，其在 公司任职，为公司提供劳务，构成关联交易。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022 年度及2023年度分别领取薪酬2 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 报告期内，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证公司持续稳健的发展。 2023 年，公司营业收入 34,180.65 万元，比上年同期增长 31.07%；归属于上 市公司股东的净利润 10,809.18 万元，比上年同期增长 9.48%；归属上市公司股 东的扣除非经常损益净利润 9,769.52 万元，比上年同 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对《安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-008 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0195 号审 计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,809.18 万元，其中 母公司实现的净利润为 9,466.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计 可供分配利润为 32,684.96 万元，其中母公司累计可供分配利润为 28,949.06 万元。 董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公 司总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。 分配预 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 姜宝红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 研究员、博士生导师，曾任哈尔滨医科大学教师、复旦大学药学院教师等职务， 2006 年 4 月至今担任中国科学院上海药物研究所研究员，2019 年 8 月起担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥90,172,342.02, representing a 25.14% increase compared to ¥72,058,423.64 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥29,687,084.26, an 18.81% increase from ¥24,987,178.21 in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 5.41%, amounting to ¥22,744,459.46 compared to ¥24,044,549.40 in Q1 2023[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.45, a decrease of 10.00% from ¥0.50 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥90,172,342.02, an increase of 25.1% compared to ¥72,058,423.64 in the same period last year[23] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the increase in retained earnings to ¥356,536,688.71 from ¥326,849,604.45, indicating a growth of 9.0%[22] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 32,127,485.39, up from CNY 28,504,379.46 in the same period last year, reflecting a growth of 9.1%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 29,687,084.26 for Q1 2024, compared to CNY 24,987,178.21 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥566,206.01, down 81.58% from ¥3,073,451.90 in Q1 2023[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥238,745,336.87 from ¥253,496,974.51, a decline of 5.8%[20] - The company's cash flow from investment activities was negative at ¥-15,317,843.65, a 47.71% improvement compared to ¥-29,294,592.02 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 566,206.01, a significant decrease from CNY 3,073,451.90 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was -CNY 15,317,843.65, compared to -CNY 29,294,592.02 in Q1 2023, indicating an improvement[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,568,799,996.31, reflecting a 1.57% increase from ¥1,544,589,389.03 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,568,799,996.31, compared to ¥1,544,589,389.03 at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.6%[22] - Total liabilities decreased to ¥75,103,153.46 from ¥80,579,630.44, a reduction of 6.1%[22] - The total current assets increased to ¥1,376,735,121.42 from ¥1,362,183,442.36, a rise of 1.1%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,566[14] - The largest shareholder, Tao Chunlei, holds 39.64% of the shares, totaling 26,427,800 shares[14] - The second-largest shareholder, Xu Xinluo, owns 14.59% of the shares, amounting to 9,726,200 shares[14] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the first three shareholders alone accounting for over 61%[14] - There are no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[14] - The company has a total of 0 shares released from restrictions during this reporting period[17] - The restricted shares held by major shareholders will remain locked until at least March 2027[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 118.06% to ¥10,738,916.39, compared to ¥4,924,815.49 in Q1 2023, indicating a significant investment in innovation[12] - Research and development expenses increased to ¥10,738,916.39, a rise of 117.0% compared to ¥4,924,815.49 in the previous year[23] Business Outlook - The company has no plans for new product launches or technological developments mentioned in the current report[16] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[16] - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[16] - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter[28] - The financial report for Q1 2024 was not audited[28]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。现在将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。本次募集资 金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万 元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该 募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） ...