安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关 规定，经公司董事长、总经理陶春蕾女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 聘任刘蓉蓉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 截止本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0360 号 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0360 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称万邦医药公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0195 号的无保留意见审计报告 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席 王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准 备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十二次会议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月29日(星期三)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药部分募投项目延期情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 本次募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行 费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募 资金 54,032 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0361 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0361 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月18日召开的第二届董事会第 十二次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领 取监事津贴 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 拟变更注册地址，同时对《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）部分条款进行修订，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-013 修订后的公司制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》。 本次变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经由出席股东大会的股东所持有表 决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商 变更登 ...