发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 对应文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及不存在受限情况的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股及减持意向的承诺函 | 13 | | 3 | 关于稳定股价的预案和承诺 | 19 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 32 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 38 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺函 | 47 | | 7 | 关于依法承担赔偿责任的承诺函 | 52 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 60 | | 9 | 关于避免资金占用的承诺函 | 62 | | 10 | 关于社保、公积金的承诺函 | 66 | | 11 | 关于股份回购的承诺函 | 68 | | 12 | 关于未能履行承诺时的约束措施之承诺函 | 73 | 1 2 4 3 5 6 7 8 9 | 刘 | 妹 | le UX | 许 | | --- | --- | --- | -- ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 19 ...

非经常性损益鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn/ 日 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | t a later 容诚专字[2023]230Z0174 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 管理层编制的 2022年度、2021年度和 2020年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为万邦医药公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 t and the first ia 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 * [16] A. A. K. 章程 l 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 童程 2 目 录 安徽万邦医药科技股份有限公司 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 章程 3 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 子公司、参股公司的简要情况 安徽万邦医药科技股份有限公司子公司、参股公司的简要情况说明如下： 截至本文件签署日，公司拥有 7 家子公司（伊然生物、精迅康达、本奥医学、 冠威医学、募正医学、薏豆医学、领咖医学）、2 家分公司，无参股公司，精迅 康达拥有 1 家分公司。具体情况如下： 一、发行人子公司情况 （一）伊然生物 | 公司名称 | 合肥伊然生物技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014 年 5 月 | 9 | 日 | | | | | 注册资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 实收资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 注册地 | 合肥高新区天达路 71 号华亿科学园 D2 栋 601 室 | | | | | | | 主要经营地 | 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 | | | | | 1 | | | 号楼 | | | | | | | | 生物医药技术咨询与服务；生物技术产品、医药产品、诊断试剂、医 疗器械 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023 ] 1254 号 关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 the state of the state of 安徽万邦医药科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020]5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 t was a d a status and the support of the successful and . in _fi ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性、完整性和及时性。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人是 ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确、 完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 13 | ...

录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ા ୧ | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 146 | . V 3-2-1-1 审计报告 容诚审字[2023]230Z0099 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 7 一、一、审计意见 我们审计了安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司)财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表， 2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 ...