安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尹宗成，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、注册会计师。2013 年 1 月至今担任安徽农业大学教授，2015 年 12 月至 2022 年 4 月担任皖天然气（603689）独立董事，2016 年 4 月至 2022 年 11 月担 任金种子酒（600199）独立董事，2021 年 4 月至今担任合肥城建（002208）独立 董事，2023 年 3 月至今担任国风新材（000859）独立董事，2019 年 8 月起担任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、基本情况 二、年度履职情况 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人尹宗成，作为安徽万邦医药科技股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥341,806,532.85, representing a 31.07% increase compared to ¥260,780,991.31 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥108,091,849.31, a 9.48% increase from ¥98,733,804.38 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥97,695,165.41, up 12.89% from ¥86,026,497.18 in 2022 [24]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥1,544,589,389.03, a significant increase of 281.76% from ¥404,600,418.67 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,464,009,758.59, reflecting a 341.48% increase from ¥331,617,012.79 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.00, a 1.52% increase from ¥1.97 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥71,924,782.54, showing a slight decrease of 0.55% from ¥72,324,070.96 in 2022 [24]. - The company reported quarterly revenues of ¥101,152,904.80 in Q4 2023, with a net profit of ¥30,780,384.78 attributable to shareholders [26]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 66,666,667 shares [4]. - The cash dividend policy includes a distribution of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 33,333,333.50, which represents 100% of the total profit distribution [134]. - The total distributable profit for the company is RMB 289,490,637.04 [134]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers during this reporting period [134]. Research and Development - The company is focused on innovation and the development of new products and technologies [4]. - The company is committed to enhancing its research capabilities and expanding its service offerings to meet the increasing demand in the biopharmaceutical sector [35]. - R&D expenses surged by 116.21% to ¥34,521,095.42, reflecting the company's commitment to increasing research investment [61]. - Research and development (R&D) investment reached CNY 36,529,315.10, accounting for 10.69% of operating revenue, an increase from 6.71% in 2022 [64]. - The number of R&D personnel increased by 36.49% to 389, with a notable rise in the number of master's degree holders by 67.74% [64]. - The company has undertaken over 700 projects in pharmaceutical research and clinical trials since 2015, achieving 265 acceptance numbers and 124 approvals [48]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in the pharmaceutical market, including both innovative and generic drug development [4]. - The management discussion section includes insights into the company's operational strategies and market expansion plans [4]. - The company anticipates continued growth in the pharmaceutical market, with drug sales in public hospitals, retail pharmacies, and grassroots medical institutions reaching CNY 17,736 billion in 2022, up from CNY 8,097 billion in 2011 [36]. - The company is positioned to benefit from the expansion of the essential drug catalog, which increased from 520 to 685 varieties, enhancing the drug supply structure in grassroots markets [38]. - The company is exploring opportunities in the growing CRO market, projected to reach CNY 192.3 billion by 2027, indicating significant potential for expansion [39]. - The company has developed a strong brand reputation in the industry, facilitating the acquisition of strategic clients and diverse collaboration models [49]. Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the management team affirming the completeness and truthfulness of the annual report [4]. - The company has a commitment to maintaining compliance with regulatory standards set by the National Medical Products Administration (NMPA) [4]. - The governance structure includes a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, enhancing operational compliance and sustainable development [99]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, with no incidents of non-compliance reported during the period [101]. - The company has established an independent financial department with dedicated accounting personnel and a financial accounting system, ensuring independent financial operations and decision-making [104]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of [4]. - The company faces risks related to innovation and technology, including the need for continuous technical innovation to meet increasing client demands [90]. - Regulatory changes in drug approval processes pose a risk to the company's operations, as strict compliance is essential for maintaining business performance [90]. - The company's revenue is highly dependent on pharmaceutical companies' R&D investments, which could be adversely affected by a slowdown in the pharmaceutical industry [91]. - The company must enhance its management systems to match its growing operational scale, or it may face increased operational costs and declining profitability [92]. Employee and Management Structure - The company employed a total of 445 staff members, with 87.42% being technical personnel, indicating a strong talent pool [51]. - The company has a diverse management team with members holding various roles since 2019, including Vice General Manager Zhou Yan and Vice General Manager Meng Guangdong [110]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and organizational performance [131]. - The company has established a comprehensive employee incentive mechanism, including performance assessments and a project reward system to encourage innovation and technical breakthroughs [144]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair treatment of all investors, especially minority shareholders [98]. - The annual shareholders' meeting held on March 22, 2023, had a 100% investor participation rate, approving nine key proposals including the 2022 financial report and 2023 budget [105]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing transparency and protecting the rights of shareholders, especially minority shareholders [143]. IPO and Financial Management - The company completed its initial public offering (IPO) of 16,666,667 shares, increasing the total share capital to 66,666,667 shares [177]. - The IPO was approved by the China Securities Regulatory Commission and listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 25, 2023 [183]. - The company plans to utilize the proceeds from the IPO to support future growth initiatives and market expansion [187]. - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns to shareholders resulting from the recent issuance [151].

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚 会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 容诚"）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 ...

审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 – | 109 | 2 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-011 证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）（以下简称"新解释 1号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 65号）和中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关 规定，经公司董事长、总经理陶春蕾女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 聘任刘蓉蓉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 截止本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席 王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 ...