重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-15 重庆国际复合材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）核准并经深圳证券交易 所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.66 元/股，募集资金总额 为人民币 186,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 16,543.43 万元，募集 上述募集资金已于 2023 年 12 月 21 日划至公司指定账户，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了"天健验〔202 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-019 重庆国际复合材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。同时，按照《企业会 计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产进行 核 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2、社会经济环境稳定：公司主要经营所在地及业务涉及区域的社会经济环 境保持基本稳定； 3、行业形势稳定：公司所处行业的整体发展趋势及市场行情无重大波动； 重庆国际复合材料股份有限公司 2025年度财务预算报告 2025 年，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将聚焦"矿 物原料-浸润剂原料-贵金属漏板-池窑装备-玻纤产品-玻纤复合材料"全产业链核 心环节，持续优化产品结构，扩大市场份额，确保生产稳定运行，提升产品附加 值和经济效益。同时，加快复合材料产品的研发与成果转化，全面提升产品质量， 重塑公司品牌形象、巩固行业领先地位。通过深化改革、强化创新、谋划发展、 提升效益，确保年度经营目标的实现，推动公司高质量发展。 根据公司 2025 年战略规划及经营目标，编制公司 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制的假设条件 公司年度预算的编制遵循务实、稳健的经营原则，结合市场环境、业务拓展 计划及公司实际情况，在充分考虑以下假设条件的基础上，依据 2025 年度经营 目标制定： 1、政策环境稳定：公司所遵循的国家及地方现行法律、法规和政策不发生 重大变化； 4、成本费用测 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对国际复材 2024 年 度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的具有控制权的子公司，具体包括 重庆国际复合材料股份有限公司、CPIC Europe Coöperatief U.A.、CPIC Europe B.V.、CPIC Brazil Holding B.V.、CPIC North America, Inc.、CPIC International Co., Ltd.、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.、CPIC Bra ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》。同意公司及全资、控股子公司向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 227.84 亿元（或等值外币）的综合授信额度，该议 案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于公司及全资、控股子公司2025年度申请综合授 信额度的公告 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开时止。 二、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议； 2.第三届监事会第五次会议决议； 3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议； 4.第三届董事会战略委员会第四次会议决议。 特此公告。 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合 ...

天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董 事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意天健对公 司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司监事会 关于对《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"天健"）对重庆国际复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"国际复材"）2024 年度内部控制情况进 行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会<关于对带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》出具如下意见： 重庆国际复合材料股份有限公司 监事会 2025年3月26日 特此说明。 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-011 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-010 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时 间已于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生以通 讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： m.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节内容。 公司现任独立董事雷华先生、商华军先生、谢岚女士以及离任独立董事李忠 明先生向董事 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该事项已经公司第三届董事会审计委员会第 四次会议审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 合并报表 2024 年度实现归属于母公司的净利润人民币-353,915,283.44 元，母公 司 2024 年度实现净利润人民币-112,559,882.14 元，公司 2024 年度实现可供分配 利润为负。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 2,269,114,209.55 元，母公司未分配利润为 945,578,193.28 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发 展情况和资金需求，以及公司 ...

国际复材: 监事会决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-011 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 独立行使职权。监事会成员通过 ...