开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项核查意见 作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等 有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）对国际复材 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，具体情况如 下： 一、财务公司基本情况 云南云天化财务有限公司（以下简称"云天化财务"或"财务公司"）是 2013 年经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 2013 年 10 月 10 日经云南省工商行政管理局核准注册成立。 | 名称 | 云南云天化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91530000077647005U | | 注册资本 | 人民币 万元 100,0 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-011 重庆国际复合材料股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟向关联方 云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有限公司等采购原材料、设备、 租赁服务、办公用品等；拟向重庆云天化天聚新材料有限公司、云南云天化石化 有限公司等销售产品、备件、托盘等。预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 45,462.00 万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 66,494.00 万元，实际 发生额为 41,235.13 万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方 签订具体合作协议。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东张 文学先生、李红宾先生、庾波先生、付少学先生须回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 单位：万元 | 关联人 | | --- | 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女士的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人 员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收 支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内部审计部 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，在委员范围内由董事会选举产生。主任委员负责召集 和主持薪酬与考核委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委 员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名独立董事委员履行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出 现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明… 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表………………………………………………………………………… 第 3 页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·浙24FCXQHRYD 关于重庆国际复合材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔 2024 〕8-210 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 核了后附的国际复材公司管理层编制的《2023年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-016 重庆国际复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名（其中张文学先生、付少学先生、冯鑫先生、赵姝 女士、章伟勇先生、杜佩谦先生、雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女 士通讯方式出席）。本次会议由公司董事长张文学先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理李红宾先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）2023 年年审会计师事务所基本情况 1.2023 年年审会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西溪路 128 号，执 行事务合伙人（首席合伙人）为王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）238 人、注册会计师 2,272 ...

Company Overview - Established in August 1991, the company is a high-tech enterprise focused on the R&D, production, and sales of fiberglass and its products [2] - The company has a production capacity of 1.21 million tons of fiberglass yarn annually, with over 1 million tons in the Chongqing region, and 200 million meters of fiberglass cloth, ranking among the top three globally [2] - The company operates production bases in multiple countries and regions, leading in clean energy, 5G communication, and energy conservation sectors [2] Shareholder Changes - The controlling shareholder has changed multiple times: - Initially, the Chongqing Fiberglass Factory held a 70% stake [3] - In June 1999, the stake was transferred to Yuntianhua Co., changing the controlling shareholder [3] - In September 2013, Yuntianhua Co. transferred its 92.8048% stake to Yuntianhua Group, making it the current controlling shareholder [3] Wind Power Sector - The company is a leading supplier of fiberglass and fabrics for wind turbine blades, with a significant market share [3] - High-modulus and ultra-high-modulus products are produced in leading quantities globally, with applications in wind turbine blades over 90 meters [3] - Collaborated with Covestro Polymer (China) to develop polyurethane-specific fiberglass for wind turbine blades, setting trends for future developments [3] Engineering Plastics Sector - The company serves major industry leaders like BASF and Jinfa Technology, developing high-performance short-cut fibers and thermoplastic long fibers [3] - These products are widely used in automotive parts and high-end electronics, particularly in aerospace structures and high-end electronic components [3] R&D Platforms - The company has established several innovation platforms, including a National Enterprise Technology Center and a Postdoctoral Research Station [3] - It also has a wind power laboratory certified by CNAS and DNV, among other research and development facilities [3] Photovoltaic Frame Advantages - The company has developed fiberglass-reinforced polyurethane frames for photovoltaic modules, offering benefits such as lightweight, high strength, and resistance to PID (Potential Induced Degradation) [4] - These frames enhance the lifespan of photovoltaic modules and reduce costs for manufacturers [4]

Company Overview - Chongqing International Composite Materials Co., Ltd. was established in 1991, focusing on the R&D, production, and sales of fiberglass and related products [2] - The company is recognized as a high-tech enterprise, with fiberglass serving as a key reinforcement material known for its lightweight, high strength, durability, and environmental friendliness [2] Production Capacity - The annual production capacity of fiberglass yarn reaches 1.21 million tons, with over 1 million tons produced in the Chongqing region [2] - The annual production capacity of fiberglass cloth is 200 million meters, ranking among the top three globally [2] Market Position - The company has established production bases in multiple countries and regions, maintaining a leading position in core areas such as clean energy communication and energy conservation [2]