证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-007 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 77,807,181.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 262,740,680.08 元，合并报表累计未分 配利润为人民币 264,974,750.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度 可供股东分配的利润为 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-013 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无须提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于公司最近三年财务报告的议案》； | | | | | | | 2.《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表的 | | | | | | | 议案》； | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 3.《关于审议公司最近三年税收缴纳及税收优惠情 | | 1 | 事会第三 | | | | 况的说明的议案》； | | | | 月 27 | 日 | | | | | 次会议 | | | | 4.《关于审议公司最近三年申报财务报表与原始财 | | | | | | | 务报表差异情况说明的议案》； | | | | | | | 5.《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》。 | | | | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | 第二届监 | | | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度等， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-006 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会 主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：301 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）任独 立董事一职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认 真完成。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信 律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京 大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2、本人在公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议上 对《关于 2022 年度高管考核及 2023 年度高管薪酬事项的议案》《关于 20 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和广州多浦乐电子科技股份有限（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）2023年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 天衡事务所"） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 2、投资者保护能力 2023年末，天衡事务所计提职业风险基金1,836.89万元，购买 的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职 业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承 担民事赔偿责任。 3、诚信记 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意 后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏246N9DC 广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")董事会编制 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 多浦乐董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的要求编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 ...