证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-017 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-016 广州多浦乐电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第二届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达全体董事。会 议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会的法律意见书 致：广州多浦乐电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受广州多浦乐 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"多浦乐"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-014 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）15:00 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年9月25日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年 9月25日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五 楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 6、会议主持人：董事长蔡庆生先生 7、本次股东大会符合有关法律、行政法 ...

证券代码:301528 证券简称:多浦乐 | --- | --- | |----------------|---------------------| | | 编号:2023-001 | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | | 员姓名董事、财务总监 王亚芳女士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、贵公司股票发行价是否过高,是否有稳定股价或者回购 股票计划 尊敬的投资者,您好!公司会严格遵守法律法规及交易所的 相关规定,及时公告有关公司的重要事项。感谢您的关注! 投资者关系活动 2、前面提问建议了公司取消或者提前终止转融通股份!目 主要内容介绍 前公司融券出借为 0,这个是可以执行的,上市公司指南针控股 股东广州展新就提前终止了!希望公司董事会认真研究采纳意 见!谢谢 尊敬的投资者,您好!感谢您的建议。感谢您的关注! 3、请问贵公司在超声检测在行业有什么独特的优势,有无 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （更正部分加粗楷体标示） 第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（2）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第 11 （2）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或 ...

投资者关系管理制度 （更正部分加粗楷体标示） 第一章总则 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免在投资 者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 投资者关系 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议 事效率，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《广州 多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参 照《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目 建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含） 的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相 关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关情况公告如 下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] ...

二、关于调整独立董事薪酬的议案 公司关于调整独立董事薪酬的议案是参照公司所处地区上市公 司独立董事薪酬水平及公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符 合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，作为广州多浦乐电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公 司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并对相关事项 发表独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项 目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公 司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...