证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取 监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。 （三 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意广州多浦乐 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募集资金人民币 1,112,900,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 81,573,113.21 元后的余款人 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-008 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事 务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州多浦乐电子科技股份有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数： 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-012 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，依照《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司 对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资 产减值损失无须提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联 交易。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额 2023 年度公司各项资产计提信 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00687 号 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01479 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按 照中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00687 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一唯 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-014 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"多浦乐"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文 件 核 准 ， 公 司 公 开 发 行 面 值 为 1 元 的 人 民 币 普 通 股 股 票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募 ...

第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长 蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的规定，撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。董事会认为：公司 《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内 ...

2024 年 4 月 1 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 61,900,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 34 | | 第五节 环境和社会责任 48 | | 第六节 重要事项 50 | | 第七节 股份变动及股东情况 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 其他关联方及其附属企 业 - - - 小 计 - - - - - - - 合 计 | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿 还 | 2023 | 年期末往 | 往来形 | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极完成了董事会交办的 各项工作任务。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人聂有传，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年进入南昌航空工业学院无损检测专业学习，获无损检测大专学历。曾 任职于中国民航广州管理局、广州飞机维修工程有限公司、广州民航职 业技术学院（副教授）等，现已退休。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 3、2023 年 9 月 4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，本人 对《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...