广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董 事薪酬的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更 好地推动公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进 独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区上市公司独立董事薪酬水平及 公司实际情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，公司拟将每位 独立董事薪酬由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 6 万元/年，由 公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自股东大会审议 通过之日起执行。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发 展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该 事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-010 广 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免在投资 者关系活动中以任何 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-012 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月25日（星期一）召 开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年9月25日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2023年9月25日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月25日 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司增加使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募集资金净 额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-007 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后 续变更登记、章程备案等相关事宜。议案尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。 本次发行募集资金总额人民 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如 下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自股东大会审议通 过之日起十二个月内。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银 行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式 签署的协议为准。 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-008 广州多浦乐电子科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举孔辉先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委 员会成员为：邓沫、孔辉、聂有传，其中邓沫女士为召集人。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长、总经理蔡庆 生先生不再 ...

公司董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关规定及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本规定。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理信息披露 事务等事宜。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕26 ...