广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责保管董 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报 告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和 总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责 任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务， 其职责 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕26 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达各位监事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席 纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金 投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免在投资 者关系活动中以任何 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如 下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自股东大会审议通 过之日起十二个月内。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银 行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式 签署的协议为准。 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-011 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.92%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。 本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税） 约 10,497.81 万元后，实际募集 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董 事薪酬的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更 好地推动公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进 独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区上市公司独立董事薪酬水平及 公司实际情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，公司拟将每位 独立董事薪酬由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 6 万元/年，由 公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自股东大会审议 通过之日起执行。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发 展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该 事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-010 广 ...