广州多浦乐电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确 保公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第四条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各部门应该予以协助，不得拒绝、推诿或阻扰。 第九条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称战略委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-001 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-001 时，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户 的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。公司独立董事对本议 案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议 案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式送达全体董事。会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长 蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会 主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专 户监管协议的议案》 经核查，监事会认为：为规范公司募集资金管理，保护中小投资者 的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司开立募集资金 专用账户，用于募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定及时 与相关保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三 证券代码： ...

长城证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣 除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 21 日划至公司募集资金专项账户，天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103 号）。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行 股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无损检测智能化生产基地建 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-003 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不 损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司 董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关 合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注 册，并经 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，作为广州多浦乐电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公 司第二届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议，并对相关事项 发表独立意见： 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 一、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案 相关事项的独立意见 公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议， 同时，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用 账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项 目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资 金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获 取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 ...

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"N多浦乐"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-28 字体： 大 中 小 "N多浦乐"（301528）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，本所自今日14时38分34秒起对该证券实施临时停牌，于14时48分35秒复牌。 特此公告 深圳证券交易所 2023年08月28日 ...

深圳证券交易所 2023年08月24日 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-08-25 字体： 大 中 小 广州多浦乐电子科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月28日在本所上市。证券简称 为"多浦乐",证券代码为"301528"。公司人民币普通股股份总数为61,900,000股，其中14,116,905股股票自 上市之日起开始上市交易。 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 上市保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受广 州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含 义） 1 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...