长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 使用超募资金补充流动资金的核查意见 1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银 行贷款将不超过超募资金总额的 30%； 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用超募资金补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责保管董 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核 与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于两 名。 第四条 提名、薪酬与考 ...

第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （3）由第 5 条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调 ...

一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达全体董事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆 生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-004 二、董事会会议审议情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制 风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含）的暂时闲置募集资 金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理， 同 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报 告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和 总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责 任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务， 其职责 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 称"公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公司"）。本 制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对 外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达各位监事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席 纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金 投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公 ...