证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-017 威马农机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议及第三届监事会第三会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润 7,263.07 万元，母公司实现净利润 7,754.06 万元， 扣除提取法定盈余公积金 775.41 万元，再加上年初母公司未分配利润 17,369.29 万 元，母公司可用于股东分配的利润为 24,347.94 万元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》等的 相关规定，公司拟定 2023 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 78,864.25 | 66,660.35 | 18.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,263.07 | 6,994.74 | 3.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 6,804.03 | 6,583.11 | 3.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 8,017.69 | 12,467.05 | -35.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 加权平均净资产收益率 ...

威马农机股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的 原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合 法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次监事会，审议通过了 15 项议案，具体内 容如下： 规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决 策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股 东利益的情形。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为 公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人商华军，作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届及第三届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学 硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、 副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘 书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2021 年 3 月至今，担任公司独立董 事。2023 年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、重庆美利 ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用 公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司 收益，维护公司全体股东的利益。 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-019 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议 上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情 况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 （一） 基本情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：威马农机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈佳红 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

威马农机股份有限公司 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | ...