威马农机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 附件：内部审计负责人简历 蓝鹰先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。审计类中 级职称，曾任重庆金九控股集团有限公司审计监察部部长、重庆智博粉末冶金有限公 司财务部长、重庆明天机械有限公司审计部部长；2023 年 10 月至今任公司内部审计 负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任 蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。蓝鹰先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-049 威马农机股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 截至目前，蓝鹰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在不适合担任公司内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-045 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 2 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-043 威马农机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，公司监事会 认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 | | | 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管理人员应当 | | 理人员应当向公司申报所持有的公司的 | 向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任 | | 股份及其变动情况，在任职期间每年转让 | 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 的股份不得超过其所持有公司股份总数 | 公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | | 的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | 易之日起 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 1 | | 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 | 得转让其所持有的公司股份。 | | 后半年内，不得转让其所持有的公司股 | | | 份。 | | | 新增规定 | 第三十三条 ……连续 180 日以上单独或者合计持有公 ...

威马农机股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或 监事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或非职工代表监 事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东会通 知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

威马农机股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （2024年8月修订） 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会 负责（以下简称"审计委员会"），向审计委员会报告工作。 第一条 为了加强对威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》，等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （二 ...

第一章 总则 第一条 为了提高威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络 舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规规定和《威马农机股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 威马农机股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类 ...

编制单位： 威马农机股份有限公司 单位：人民币万元 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用资 金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东 、实际控制人及其附 属企业 前控股股东 、实际控制人及其 附属企业 其他关联方及其附属企业 - - 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来资 金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东 、实际控制人及其附 属企业 重庆华力克贸易有限公司 股东夏峰先生控制的公司 应收账款 72.44 119.90 192.34 0.00 销售商品 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企 业 诺威斯动力设备有限公司 控股子公司 其他应收 37.97 12.61 50.58 ...

威马农机股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件和《威马农机 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第四条 公司应 ...