国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编： 610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下 简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威马农机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-054 威马农机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 总表决情况：同意 71,437,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0060％。 （二）会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的 ...

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, where it approved the election of Ms. Yan Yue as a non-independent director of the board, effective immediately until the term of the third board of directors ends [1]. Group 1 - The election of Ms. Yan Yue was part of the agenda to supplement the board with a non-independent director [1]. - After the election, the number of senior management personnel concurrently serving on the board does not exceed half of the total number of directors, complying with relevant laws and regulations [1].

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-055 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 威马农机股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年 第二次临时股东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举严悦女士为 公司第三届董事会非独立董事，任期自本次公司股东会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2025年第二次临时股东会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-054 威马农机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符 ...

Market Performance - The specialized equipment sector increased by 1.41% on August 13, with Zhongyou Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Top Gainers in Specialized Equipment Sector - Zhonglang Technology (688648) closed at 57.80, up 19.99% with a trading volume of 152,100 shares and a transaction value of 789 million [1] - Dongfang Precision (002611) closed at 18.98, up 10.03% with a trading volume of 2,311,500 shares and a transaction value of 4.214 billion [1] - Jack Shares (603337) closed at 51.76, up 10.01% with a trading volume of 63,700 shares and a transaction value of 320 million [1] - Other notable gainers include Yangtian Shares (603800), Hongya CNC (002833), and Zhongjian Technology (002779), all increasing by 10% [1] Market Capital Flow - The specialized equipment sector experienced a net outflow of 27.4968 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 726 million [2] - The overall market showed a mixed trend with significant outflows from speculative funds amounting to 699 million [2] Individual Stock Capital Flow - Dongfang Precision (002611) had a net inflow of 293 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 91.9517 million from speculative funds [3] - Zhongjian Technology (002779) reported a net inflow of 243 million from institutional investors, with a significant outflow from speculative funds [3] - Other stocks like Hongya CNC (002833) and Wuchan Jinlun (002722) also showed varying capital flows, indicating diverse investor sentiment [3]

| | | 津珞璜园区 | 存款存单 | | | | | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 支行 | | | | | | | | | | | | 重庆农村商 业银行股份 | 重庆农村商 业银行单位 | | | | | 2024 年 | | | | 6 | 威马农机 | 有限公司江 | 大额存单 | 存款产品 | 21,000 | 2024 | 年 9 | 12 月 26 | 1.75% | 是 | | | | | | | | 月 26 | 日 | | | | | | | 津珞璜园区 | 2024 第 59 | | | | | 日 | | | | | | 支行 | 期 | | | | | | | | | | | 兴业银行股 | 兴业银行企 | | | | | 年 2024 | | | | 7 | 威马农机 | 份有限公司 | 业金融人民 | 保本浮动收 | 8,500 | 2024 | 年 12 | 12 月 31 | 1.3%- | 是 | | | | 重庆分行 | 币结构性存 | ...

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，威马农机（301533）报收于40.67元，上涨3.38%，换手率 15.93%，成交量4.53万手，成交金额1.83亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1428.29万元，占比成交额7.82%。其中，超大单净流入406.21万 元、占成交额2.22%，大单净流入1022.08万元、占成交额5.6%，中单净流出流出304.22万元、占成交额 1.67%，小单净流出1124.07万元、占成交额6.16%。 天眼查商业履历信息显示，威马农机股份有限公司，成立于2009年，位于重庆市，是一家以从事通用设 备制造业为主的企业。企业注册资本9830.67万人民币，实缴资本9830.67万人民币。公司法定代表人为 严华。 通过天眼查大数据分析，威马农机股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目47次，知识产 权方面有商标信息80条，专利信息386条，此外企业还拥有行政许可41个。 来源：金融界 威马农机最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.79亿元、同比增长1.03%，归属净利 润965.56万元，同比减少41.67%，扣非净利润961.32万元，同比减 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 3rd Supervisory Board on July 25, 2025, with all procedures complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the adjustment of the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan, stating it aligns with the company's incentive plan and does not harm shareholder interests [1][2] - The board also agreed to change the use of raised funds and adjust the investment project plan, which is in line with the company's strategic needs and will enhance fund utilization efficiency [2][3] Group 2 - The board approved the use of CNY 60 million of excess raised funds to permanently supplement working capital, which constitutes 19.70% of the total excess funds and does not conflict with the investment project implementation [3] - The company plans to use CNY 500 million of temporarily idle raised funds for cash management, which complies with regulatory requirements and aims to improve fund efficiency without affecting project construction [4][5]