威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 江承均 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 赵光林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 张海兵 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李洪亮 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 项浩峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 徐伟松 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 罗明彬 | 核心技术（业务）骨干 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单 | 11 | 龙朝香 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 蒋明月 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李恒 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 陈昶 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杨天禕 | 核心技 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-068 威马农机股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李新卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李新卫先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李新卫先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》的有关规定，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李新卫先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年 第一次临时股东会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人李 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，健 全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划" 或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-066 威马农机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董 事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东会审议。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 重庆吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公 司（以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力 公司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关 联交易额度为 3,025.00 万元，2024 年 1-11 月与预计关联方之间实际发生的日常关联 交易总金额为 1,517.82 万元 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《威马农机股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具包括第二类限制性股票。股票来源为公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 1 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-064 威马农机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 P A G 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301533 证券简称：威马农机 E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 P A G E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司 （以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创 ...

国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 之 法律意见书 关于 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"），接受威马农机股份有限公司（以 下简称"威马农机"或"公司"）委托，就威马农机股份有限公司拟实施的2024年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机股 份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威马农机2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与重庆 吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公司 （以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力公 司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关联交 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-063 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置 ...