证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-019 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 （一）基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2216 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称斯 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

中期分红的前提条件为： 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-032 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。为简化分红程序，董事会拟 提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分红方案。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除 利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发 现金红利总金 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-015 根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 | 24,761.95 | 24,761.95 | | 斯菱股份技术研发中心升级项目 | 3,868.94 | 3,868.94 | | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 合计 | 40,630.89 | 40,630.89 | 为了更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，有效推进募投项目的实施进度， 公司分别于2024年3月1日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 于2024年3月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项 目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意 公司将"年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目"名称变更为"年产629万套高 端汽 ...

及其募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于补充流动资金募投项目实施完毕 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2023〕484号 《验资报告》。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 开源电新殷晟路、华泰证券李思佳、华泰证券杨景文、 活动参与人员 东北证券凌展翔、德邦机械俞能飞、德邦机械唐保威 时间 2024年3 月12日 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长姜岭，董事会秘书安娜 1、斯菱泰国工厂目前的设备投产情况如何？产能 利用率的情况？ 答：2024年2月，斯菱泰国工厂第二期投资已经投 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份首次公开发 行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1251 号），并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，并于 2023 年 9 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 ...