证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-030 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的28.83%，以满足公司日常经营需要。财通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡旭东，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973 年 12 月至 1979 年 8 月，在温州市轻工机械三厂工作；1983 年 8 月至今，历任浙江理 工大学助教、讲师、副教授、教授；2013 年 1 月至 2018 年 1 月，任浙江兆丰机电股 份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，历任新昌浙江理工大学技术创新研究院有限 公司董事兼总经理、董事长兼总经理、董事兼总经理；2 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-031 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年 5月10日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月10日9:15—9:2 ...

关于调整公司组织架构并成立机器人零部件事业部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱"）于2024年4月18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并成立机器 人零部件事业部的议案》，同意公司新设立机器人零部件事业部。具体情况如下： 一、调整情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-029 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 三、备查文件 （一）第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 附件：公司组织架构 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 基于公司产业战略布局及业务发展的需要，为了更好的整合资源配置推动公司产 业拓展，进一步加快新技术的创新研发，公司决定新设立机器人零部件事业部，负责 规划机器人零部件发展方向及整体布局，旨在通过专业分工和协同组织运作，提升公 司在机器人零部件领域的核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。 调整后的组织架构图详见附件。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是基于公司产业战略布局及业务发展的需要，有利 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-021 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的相关程序 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 14,974.20 万元，累计未分配利润为 44,081.91 万元；母 公司 2023 年度实现净利润为 12,206.83 万元，累计未分配利润为 35,950.79 万元。根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2023 年度可供股东分配的利润为 35,950.79 万元。 根据证监会鼓励企 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-017 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 2023 年度上市公司审计客户家数：675 家 主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神， 认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2022 2、《关于批准报出公司 年度财务数据的议案》； 2022 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 4、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 5、《2022 年度利润分配方案 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2024 年度将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公 司和新昌县海阳机械厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村 商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-020 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、 监事会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 单 ...