财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 公司代码：301550 公司简称：斯菱股 份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡旭东、梁飞媛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥738,122,845.09, a decrease of 1.55% compared to ¥749,736,218.50 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 22.16% to ¥149,742,021.02 in 2023 from ¥122,574,645.63 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 48.26% to ¥121,449,972.26 in 2023 from ¥234,717,436.16 in 2022[25]. - Basic earnings per share rose by 12.75% to ¥1.68 in 2023 compared to ¥1.49 in 2022[25]. - Total assets increased by 107.69% to ¥1,973,801,490.98 at the end of 2023 from ¥950,372,375.36 at the end of 2022[25]. - Net assets attributable to shareholders surged by 209.22% to ¥1,596,766,287.19 at the end of 2023 from ¥516,389,610.91 at the end of 2022[25]. - The company reported a significant decline in cash flow from operations in Q2 2023, with a net cash flow of -¥1,137,636.92[27]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,626,507.44 in 2023, down from ¥6,835,350.37 in 2022[32]. - The company achieved operating revenue of CNY 738.12 million in 2023, a decrease of 1.55% compared to the previous year[75]. - The net profit attributable to shareholders increased by 22.16% year-on-year, reaching CNY 149.74 million[75]. - The company’s total assets grew by 107.69% year-on-year, amounting to CNY 1,973.80 million[75]. - The company’s equity attributable to shareholders increased by 209.22% year-on-year, totaling CNY 1,596.77 million[75]. - The gross profit margin for the company increased by approximately 6 percentage points in 2023[78]. - The company’s sales in the automotive parts manufacturing sector accounted for 98.79% of total revenue, with a slight decrease of 1.30% year-on-year[81]. Market and Industry Trends - In 2023, global automotive production and sales reached 93.55 million and 92.72 million units, respectively, representing year-on-year growth of 10.27% and 11.9%[36]. - China's automotive production and sales totaled 30.16 million and 30.09 million units in 2023, with year-on-year increases of 11.6% and 12%[37]. - The global automotive hub bearing market size was 58.864 billion RMB in 2023, while China's market size reached 18.419 billion RMB[38]. - The global automotive hub bearing market is expected to grow at an average rate of 5.81%, reaching 83.171 billion RMB by 2029[38]. - The automotive industry is characterized by high technical requirements and significant industrial linkages, contributing to the overall industrial structure upgrade[36]. Product Development and R&D - The company is actively investing in research and development to innovate new products and technologies in the automotive bearing industry[4]. - The company focuses on optimizing product structure and expanding the aftermarket, aiming to enhance product value and market competitiveness[38]. - The company has established a dedicated R&D team for robotic joint components, aiming to enhance product development and market presence[76]. - The company completed the development of a low-energy consumption bearing technology, enhancing product competitiveness and market share[92]. - The company is focusing on developing self-locking hub bearings to improve product lifespan and reliability[92]. - Research and development expenses amounted to CNY 33,350,880.91, reflecting a year-on-year increase of 2.03%[90]. - The company’s R&D team continuously monitors market trends to maintain competitive advantages in the automotive bearing sector[62]. - The number of R&D personnel increased to 102 in 2023, a 0.99% rise from 101 in 2022, with a notable increase in younger staff[92]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[137]. - The company has established a governance structure that includes a general manager responsible for daily operations and decision implementation[136]. - The company has maintained a fully independent business operation, with no competition or unfair transactions with controlling shareholders[147]. - The company has established independent personnel management systems, including hiring, assessment, and compensation[143]. - The company has a complete set of internal management structures, ensuring no institutional overlap with controlling shareholders[145]. - The company has not provided guarantees for shareholders or related parties, maintaining financial independence[144]. - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies[140]. - The company is actively monitoring and ensuring compliance with regulations to protect shareholder interests[170]. Strategic Plans and Future Outlook - The company has outlined its strategic plans for future growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[4]. - The company plans to continuously monitor market changes and adjust strategic directions to ensure stable and sustainable development in 2024[38]. - The company aims to enhance its brand image and expand its sales network, focusing on the European and American markets while also targeting emerging markets[122]. - The company plans to focus on digitalization, automation, and intelligence in production to drive development and innovation[118]. - The company is committed to becoming a globally competitive automotive bearing manufacturer, focusing on customer needs and satisfaction[40]. - The company is actively pursuing opportunities for market expansion and potential acquisitions to drive growth[153]. Employee and Social Responsibility - The company emphasizes employee welfare by providing various benefits, including accident insurance and holiday gifts[194]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and performance, ensuring sufficient learning and growth opportunities[175]. - The company actively participates in social welfare activities, demonstrating its commitment to social responsibility[196]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[198]. Cash Management and Financial Strategy - The company raised a total of ¥103,290 million through its IPO, with a net amount of ¥92,655.29 million after deducting underwriting fees[109]. - As of December 31, 2023, the company's cash and cash equivalents reached ¥1,214,172,630.64, accounting for 61.51% of total assets, a significant increase of 22.45% compared to the beginning of the year[97]. - The company has a cash management balance of CNY 73,023.59 million from unutilized raised funds as of December 31, 2023[113]. - The company plans to gradually consider cash dividends, stock dividends, and capital reserve transfers in future profit distributions, prioritizing cash distribution[179]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[178].

中期分红的前提条件为： 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-032 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。为简化分红程序，董事会拟 提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分红方案。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除 利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发 现金红利总金 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-019 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 （一）基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2216 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称斯 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701. ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领 ...