证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-032 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事）及高级管理人员的离职情形。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于变更公司注册资本、不再设置监事会、修订《公司 章程》并办理工商变更登记及制订、修订部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、不再设置监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。上述议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案，公司以总股 本 110,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 49,500,000 股，上述权益分派事项已于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，公司股本增至 159,500,000 股，注册资本由 110,000,000 元变更为 159,500,000 元，相应修订《公司章 程》对应条款。 二、关于取消公司监事 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-030 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币7,795.47万元，前期已 支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财 通证券股份有限公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计 师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.23 万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占 2025年1-6月 用资金的利息 偿还累计发生 （如有） 金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-033 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议，公司截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，对 公司首次公开发行募集资金部分募投项目"年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项 目""斯菱股份技术研发中心升级项目"达到预定可使用状态时间进行调整。根据《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将具体情 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2025年9月10日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-029 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-028 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-027 2025 年 8 月 25 日 1 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜岭、主管会计工作负责人徐元英及会计机构负责人(会计主 管人员)徐元英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者 的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | ...