河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 独立董事候选人原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职的公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第 1 页 共 11 页 （二）具有本制度所要求的独立性； 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-034 河北广电无线传媒股份有限公司 关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。同日，第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司组织架构调整情况 根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步废止《河北 广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-035 1 | 12 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 14 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 15 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 16 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 17 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 18 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 19 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 20 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 是 | | 21 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 修订 | 是 | | 22 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 24 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 25 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 | | 26 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 27 | 舆情管理制度 | 制 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-036 河北广电无线传媒股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于原会计师事务所致同聘期已满， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定， 为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计 服务的需要，公司按照有关规定以公开招标方式对会计师事务所进行重新选聘， 经履行相关程序，公司拟聘任中证天通作为公司2025年度的财务报表审计机构和 内部控制审计机构。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）；原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）。 3. 公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 4. 公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 河 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-037 河北广电无线传媒股份有限公司 关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、 李清回避的情况下，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订 视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。同日，公司召开第二届监事会第 十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独 立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批准。 公司与河北广播电视台于 2024 年 5 月 31 日在石家庄市签订了《河北广播电 视台与河北广电无线传媒股份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称"《视 听节目内容合作协议》"），协议有效期为 2024 年 6 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司拟与河北广播电视台续签《 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-033 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-032 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年10 月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中周江松、董方、杨静、郭晓武、杨冰以通讯方式出席会议， 公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集， 董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会 议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张立成主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案 ...

Group 1 - On October 14, a block trade of Wireless Media involved 150,000 shares with a transaction value of 5.25 million yuan, accounting for 2.24% of the total trading volume for the day [1] - The transaction price was 35 yuan, which represents a discount of 0.68% compared to the market closing price of 35.24 yuan [1] Group 2 - The block trade was executed by CITIC Securities Co., Ltd. Beijing Hujialou Securities Business Department as the buyer and Jin Yuan Tong Yi Securities Co., Ltd. Shenzhen Branch as the seller [2]

10月13日，无线传媒大宗交易成交50万股，成交额1785.7万元，占当日总成交额的8.23%，成交均价 35.71元，较市场收盘价36元折价0.79%，其中最高成交价35.72元，最低成交价35.71元。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-13 | 301551 | 无线传媒 | 35.72 | 20.00 | 714.40 中信证券股份有限 | | 金圆统一证券有限 | | | | | | | 公司北京总部证券 | | 公司深圳分公司 | | | | | | | 营业部 | | | | 2025-10-13 | 301551 | 无线传媒 | 35.71 | 30.00 | 1,071.30中信证券股份有限 | | 申万宏源证券有限 | | | | | | | | 公司北京总部证券 | 公司河北分公司 | | | | | | | 精 小 ...