河北广电无线传媒股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持河北广电无线传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会 和风险控制委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范经营， 建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管 理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 独立董事候选人原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职的公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第 1 页 共 11 页 （二）具有本制度所要求的独立性； 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-034 河北广电无线传媒股份有限公司 关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。同日，第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司组织架构调整情况 根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步废止《河北 广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-035 1 | 12 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 14 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 15 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 16 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 17 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 18 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 19 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 20 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 是 | | 21 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 修订 | 是 | | 22 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 24 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 25 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 | | 26 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 27 | 舆情管理制度 | 制 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-036 河北广电无线传媒股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于原会计师事务所致同聘期已满， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定， 为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计 服务的需要，公司按照有关规定以公开招标方式对会计师事务所进行重新选聘， 经履行相关程序，公司拟聘任中证天通作为公司2025年度的财务报表审计机构和 内部控制审计机构。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）；原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）。 3. 公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 4. 公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 河 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-037 河北广电无线传媒股份有限公司 关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、 李清回避的情况下，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订 视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》。同日，公司召开第二届监事会第 十三次会议，审议通过该项议案。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独 立董事专门会议第三次会议审议通过。此项交易无需获得股东大会的批准。 公司与河北广播电视台于 2024 年 5 月 31 日在石家庄市签订了《河北广播电 视台与河北广电无线传媒股份有限公司视听节目内容合作协议》（以下简称"《视 听节目内容合作协议》"），协议有效期为 2024 年 6 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于上述协议有效期即将届满，公司拟与河北广播电视台续签《 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-033 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称 ...