河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 北广电无线传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事；临时会议应当于会议召开前三日通知全体独立董事。 当情况紧急且经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 业务合作协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无线传 媒业务合作协议暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 河北广电无线传媒股份有限公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十四 次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于业务合作协议暨关联交易的议案》。该议案 在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议一致审议通过。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 公司与河北广播电视台于2021年8月27日签订了《河北广播电视台与河北广电 无线传媒股份有限公司 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-006 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集 资金项目按计划实施的前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"、"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党的组织 | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 12 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 46 | ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-003 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中董事董方、独立董事杨冰以通讯方式出席会议，公司全体高 级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 1 高额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管 理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额 存单等。使用期限自公司董事会审 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-007 河北广电无线传媒股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，结合公司目前经营发展战略规划和 实际经营需要，为保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利实施， 提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分首次 公开发行募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]292 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元， 发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024- 004 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 经审议，监事会认为，公司本次将募集资金的存款余额以协定存款方式存放 事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计 划正常进行的情况，有利于提高资金利用效率，提升公司的经营效益，符合全体 股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性 文件的规定。同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。详细内容请参 见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将募集资金余额以协定存款方式 存放的公告》。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事，并于20 ...

证券代码 ：301551 证券简称 ：无线传媒 公告编号 ：2024-002 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响 的未公开重大信息； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 河北广电无线传媒股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 1、公司向有关单位的核实函及回函； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形； ...