河北广电无线传媒股份有限公司 章 程（草案） 目 永 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党的组织 | | 第五章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第八章 - 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第十章 通知与公告 | | 第一节 通知与公告 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………………… ...

目 录 内部控制鉴证报告 河北广电无线传媒股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ 您可使用手机"扫一扫"成26大4"胜册贵宁证明该可计报告是否出具有执业许可的公计师事务所出具， "进行企业 关于 2023年 12月 31日内部控制自我评价报告 1-5 3-2-4-2 . Thornton 40 同 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002892号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司"）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。无线传媒公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立 健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的无线传媒公司《关于 2023年 12 月 31日内部控制自我评价报告》真实、完整地反映无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息 审计 ...

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页） 张悦 花紫！仪 1 4JJE5dI 卜司 日 000041 A 沪 发行人律师承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为河北广电无 线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及有关规定，中信建投证券向投资者做出如下承诺： 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 1 68V8J 曹阳 王娟 签字注册会计师： 会计师事务所负责人： 蕙考 本所郑重承诺：如因本所为河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股 票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2922 号 关于同意河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 河北广电无线传媒股份有限公司： 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 — 2 — 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

| 公司名称 | 河北中广传播有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2010 年 日 | 4 月 29 | | 注册资本 | 2,500.00 | 万元 | | 实收资本 | 2,500.00 | 万元 | | 发行人出资金额 | 1,000.00 | 万元 | | 发行人入股时间 | 年 日 2010 | 月 3 3 | | 法定代表人 | 李霖 | | | 住所 | 河北省石家庄市长安区范西路 52 号 303 室 | | | 经营范围 | 一般项目：5G 通信技术服务；移动通信设备销售；广告发布；广告制 作；广播电视设备专业修理；国内贸易代理；通讯设备销售；网络设备 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广播电视传输设备销售； 家用电器销售；物联网应用服务；物联网设备销售；信息安全设备销 售；物联网技术服务；广播影视设备销售；信息系统集成服务；安全技 术防范系统设计施工服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。 | | | | （依 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"、"无线传媒"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922号）。 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、 中 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公 司根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保护 制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地实 施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决 策和选择管理者等方面的权利。 （一）信息披露制度和流程 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合 法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及其 他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司制定了《信息披露管理办 法》《投资者关系管理办法》，对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容、 信息披露的程序、保密措施、信息披露常设机构和联系方式、投资者关系管理 的内容和方式等作出了具体规定。确保公司按照有关法律法规履行信息披露义 务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。 （二）投资者沟通渠道 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间建 立长期、稳定 ...

3-3-1-2 引 言 北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受河北广电无线传媒 股份有限公司（以下简称发行人或公司或无线传媒）的委托，担任发行人首次 公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交 所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以 下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《中国证券监 督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）（以 下简称《编报规则第 12 号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 ...