惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第2条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第3条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。本制度适用于公司及控股子公司的交易行为。 第二章 关联人及关联交易的认定 第4条 公司的关联人，包括关联法人和关联自然人。 第5条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法 人或者其他组织； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料 科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件制定本制度。 （三）由第7条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的 法 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《审计法》 《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第6条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第2条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第3条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称 "《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司经营、财务或对公司证券及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第3条 证券交易内幕信息知情人指可以接触、获取内幕信息的公司内部和 外部相关人员，具体范围包括： 《证券法》第80条第二款、第81条第二款所列重大事件属于内幕信息。 （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控 ...

第2条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事及高级管理人员。高 级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定 的其他高级管理人员。 第3条 公司遵循以下原则确立董事及高级管理人员薪酬体系与薪酬标准： 第二章 薪酬管理机构 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第4条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第5条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事及高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第6条 公司人力资源部、财 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第1条 为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台（简称"互 动易平台"），规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公 司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范 运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第3条 公司在互动易平台发布信息或回 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第1条 为确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）对 外担保决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》《证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（简称"子公司"） 的对外担保行为。对外担保原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外 担保的，需事先经公司批准后方可进行。 第3条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信用为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司为子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度的规定。 第5条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失 ...

第2条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 第3条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第1条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司（简称"公司"）资金的长效计制，杜绝资金占用行为 的发生，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，指为控股股东、实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资 期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月。同时 授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-055 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-049 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大 会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司业务发展需要，公司拟调整经营范围。调整后，公司的经营范围变更为： 一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售； 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性 能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物 基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-057 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年度日常关联交易情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元， 关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、 提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元，公司独立董事2024年第四次专门会议对 前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。 游仲华先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事 ...