证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-054 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2026年度使用闲置自有资金不超过人 民币15,000.00万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响 很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。理财期限自董事会审议通过 后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币15,000.00万元。该议案无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-056 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公 司申请银行授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足业务发展需要，公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称"上海 帝福"）拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请一年期综合授信额度，各家授 信额度均不超过人民币 30,000.00 万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑 汇票、保函、保理、信用证、流动资金贷款、票据贴现等综合业务。其中：公司申请的上述授 信额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司提供信用担保，最终授信方案以银行 实际审批通过结果为准。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-052 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10 月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 项 目 | 年 月计提减值金额 2025 1-9 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 745,672.62 | | 应收账款坏账损失 | 6,089,443.66 | | 应收票据坏账损失 | -5,557,200.01 | | 合计 | 1,277,916.27 | 注 1：本次计提资产减值准备的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日； 注 2：以上计提的资产减值金额损失以正数填列，以上数据未经审计。 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-051 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有 资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了核查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股， ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-058 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-048 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》客观、公允地反映了公司 2025 年第三季度的 财务状况、经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式 参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-047 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-053 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 3. 监事会审议情况 2025 年 10 月 28 日，公司召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年前三 季度利润分配预案的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司 2025 年前三季度的利润分配方案，综合考虑了公司实际情况和未来发展规划，兼顾了公司的 长远发展和对股东的合理回报，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相 关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳 定发展。因此，监事会同意《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会 ...

东兴证券股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元，具 体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元，增加与皇隆 贸易（上海）有限公司的关联采购 20 万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司 的关联水电费 50 万元，上述金额为不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华 先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联 ...

东兴证券股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公 司募集资金将投资于以下项目： 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,306.67 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集 ...