惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：惠柏新材 股票代码：301555 股权变动性质：股份减少 签署日期：2024年12月12日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人一：深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 通讯地址：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座1202 信息披露义务人二：深圳市信诺鑫山投资企业（有限合伙） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 通讯地址：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座1202 | 信诺新材 | 指 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-077 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 合计持有公司 5%以上股份的股东深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙） 及其一致行动人深圳市信诺鑫山投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司股东持股比例减少，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生 变化。 2、本次权益变动后，公司股东深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）及其一 致行动人深圳市信诺鑫山投资企业（有限合伙）（以下简称"信息披露义务人"）合计持有公 司股份数量为 4,613,235股，占公司总股本的 4.9999%，不再是合计持有公司 5%以上股份的股 东。 信诺新材及信诺鑫山自公司上市后至 2024 年 12 月 2 日期间不存在股份变动的情况。2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 10 日期间，信诺新材及信诺鑫山通过深圳证券交易所大宗交易和 集中竞价方 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-071 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 回避表决情况：无。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事游仲华先生、 董事康耀伦先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-076 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 一、授信情况概述 公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 15,000.00 万元（含人民币 15,000.00 万元），该授信额度为纯信用无担保方式。用于办理各类 融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开 立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。本议案无需提交股东大会 审议通过。董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。 二、本次交易目的和对公司的影响 公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度是基于公司实际业务发展需要，有利 于缓解公司的资金压力，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大 不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存 在违反相关法律、法规的情形。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-075 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 20 日召开的 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银 行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审 议通过，现将有关情况公告如下： 一、 关联交易情况概述 由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的授信额度人民币 6,215.00 万 元已到期，现公司拟向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 6,300.00 万元(含人 民币 6,300.00 万元)，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承 兑汇票、保函、流动资金贷款、保理 e 融以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公 司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字(200 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 预计金额 | 截至披露日 | 2024年1-10月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 原则 | | 已发生金额 | 已发生金额 | | 向关联方采 | 恒益隆贸易(上海) | 采购原材料 | 参照市场价 | 2,250.00 | / | 413.35 | | 购原材料、燃 | 有限公司 | | 格公允定价 | | | | 1 | 料和动力产 | 广州惠盛化工产 | 采购原材料 | 参照市场价 | 500.00 | / | 345.95 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品、加工服务 | 品有限公司 | | 格公允定价 | | | | | | 广州惠顺新材料 | 采购原材料 | 参照市场价 | 320.00 | / | 144.70 | | | 有限公司 | ...

（一）2025年度日常关联交易概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开了 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避 表决，董事康耀伦先生作为杨裕镜先生、游仲华先生的一致行动人回避表决。公司独立董事 召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交 易总金额约为4,100万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务 3,300万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-074 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-072 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 活动的客观需要。且关联交易遵循 ...