本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 为保持公司审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审 计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-064 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-065 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 关联交易定价原 则 预计金额 截至披露日 已发生金额 2025年1-11月发生 金额 向 关 联 方 采 购 原 材 料 、 燃 料 和 动 力 产 品 、 加 工 服务 恒益隆贸易(上 海)有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 1,405 / 326.30 广 州 惠 盛 化 工 产品有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 480 / 329.18 广 州 惠 顺 新 材 料有限公司 采购原材 料及加工 服务 参 照 市 场 价 格公允定价 330 / 502.13 皇 隆 贸 易 （ 上 海）有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 51 / 10.18 | | | 上 海 钜 钲 金 属 制 品 有 限 公 司 、 上 海 惠 利 衣 架有限公司 | 采购原材 料、燃料 和动力产 品 | 参 照 市 场 价 格公允定价 | 263 | / | 205.86 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-068 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-063 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士、独立 董事沈锦霞女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 为确保公司未来财务审计工作的延续性、 ...

证券日报网讯 12月4日晚间，惠柏新材发布公告称，公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备 案相关手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-062 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 28 日、 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，基于公司业务发展需要，公司需要对 经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司 章 程 》 中 相 关 条 款 进 行 修 订 和 完 善 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定 相关制度的公告》（公告编号：2025-049）。 公司于近日完成了工商变更登记及《公司 ...

Core Viewpoint - Huibo New Materials (301555) disclosed that as of September 30, 2025, the total number of common stock shareholders was 10,206 [1] Summary by Category - **Company Information** - Huibo New Materials reported a total of 10,206 common stock shareholders as of September 30, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company specializes in the research, production, and sales of specialty formulated modified epoxy resin products, with applications in various industries including wind energy and electronics [1] Group 1: Business Overview - The main business of the company includes the development, production, and sales of specialty formulated modified epoxy resin series products [1] - Key product categories include epoxy resins for wind turbine blades, new composite materials, and electronic insulation packaging [1] Group 2: Product Applications - The new composite material epoxy resins can be applied in various fields such as sporting equipment (e.g., bicycle frames, golf clubs), hydrogen storage tanks, carbon plates, athletic shoe materials, robotic arms, drones, lightweight automotive materials, and military applications [1] - The company does not participate in the production of military-related products [1]

Core Points - The company, Huibo New Materials (301555.SZ), has received a project task letter from the Shanghai Municipal Economic and Information Commission regarding the "Shanghai Manufacturing Brand" project [1] - The project will provide the company with special funding support of up to 2 million RMB, distributed in phases based on project milestones [1] - As of November 28, 2025, the company has already received 1 million RMB of the special support funds for the project [1]

Core Viewpoint - The company Huibei New Materials announced that it received special support funding of 1 million RMB on November 28, 2025 [2] Group 1 - The funding amount is 1 million RMB, which is approximately 0.15 million USD [2] - The date of receiving the funding is specified as November 28, 2025 [2]