一、日常关联交易的基本情况 （一）2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生、 董事何正宇先生、董事沈飞先生作为关联方回避表决。公司独立董事召开了专 门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东会审议。 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材 2026 年度 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-066 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 上述公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授 权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。 二、本次交易目的和对公司的影响 公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，是基于公司及控股 子公司 2026 年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司及控股子公司的资金压力，有利于公 司及控股子公司业务的开展。本次公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事 项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司及控股子公司的财务状况、经 营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-067 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司业务发展需要，2026 年度公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度提供担保，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计不超过人民币 6.5 亿元，均为为资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保。本次担保额度预计的有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在上述有效期限内担保额度可循环使用。 上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜，董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 为保持公司审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审 计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-064 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-065 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 关联交易定价原 则 预计金额 截至披露日 已发生金额 2025年1-11月发生 金额 向 关 联 方 采 购 原 材 料 、 燃 料 和 动 力 产 品 、 加 工 服务 恒益隆贸易(上 海)有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 1,405 / 326.30 广 州 惠 盛 化 工 产品有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 480 / 329.18 广 州 惠 顺 新 材 料有限公司 采购原材 料及加工 服务 参 照 市 场 价 格公允定价 330 / 502.13 皇 隆 贸 易 （ 上 海）有限公司 采购原材 料 参 照 市 场 价 格公允定价 51 / 10.18 | | | 上 海 钜 钲 金 属 制 品 有 限 公 司 、 上 海 惠 利 衣 架有限公司 | 采购原材 料、燃料 和动力产 品 | 参 照 市 场 价 格公允定价 | 263 | / | 205.86 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-068 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-063 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士、独立 董事沈锦霞女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 为确保公司未来财务审计工作的延续性、 ...

证券日报网讯 12月4日晚间，惠柏新材发布公告称，公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备 案相关手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-062 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 28 日、 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，基于公司业务发展需要，公司需要对 经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司 章 程 》 中 相 关 条 款 进 行 修 订 和 完 善 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定 相关制度的公告》（公告编号：2025-049）。 公司于近日完成了工商变更登记及《公司 ...

Core Viewpoint - Huibo New Materials (301555) disclosed that as of September 30, 2025, the total number of common stock shareholders was 10,206 [1] Summary by Category - **Company Information** - Huibo New Materials reported a total of 10,206 common stock shareholders as of September 30, 2025 [1]