惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人一名，董事长为当然委员并担任召集人。其他 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第6条 委员任期与董事会董事的任期相同，任期届满，可以连选连任。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和质量，特设立董事 会战略委员会（简称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大 决策进行研究并提出建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

第一章 总则 第1条 为进一步规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公 司"）的对外提供财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳 健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第3条 公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券 交易所业务规则及《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第3条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第3条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。《监管规则适用指引——上 市类第1号》对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用 途另有规定的，从其规定。 第4条 公司董事会应当持续关注募 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 承诺管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）及 其实际控制人、股东、关联方以及其他承诺人（以下合称"承诺相关方"）的 承诺及履行承诺行为的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第4号——上市公司及其相关方承诺》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本 制度。 第2条 本制度所称承诺是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（统称"承诺人"） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中向公 司、公众或监管部门所做作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等事项的保证或相关解决措施。 （五）中国证监会、深圳证券交易所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快""时机成熟时"等模 糊性词语。承诺履行涉及行业限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huibo New Materials has seen a significant increase in stock price, with a 5.07% rise on October 23, reaching 32.56 yuan per share, and a total market capitalization of 3.004 billion yuan [1] - Huibo New Materials specializes in the research, production, and sales of specialty modified epoxy resin products, with a primary revenue composition of 81.88% from wind turbine blade epoxy resin series [1] - The company has experienced a cumulative stock price increase of 4.59% over the past three days, indicating positive market sentiment [1] Group 2 - The Fuyong Fund holds Huibo New Materials as one of its top ten heavy positions, with the Fuyong Fukan Mixed A Fund (005104) owning 4,700 shares, representing 2.19% of the fund's net value [2] - The Fuyong Fukan Mixed A Fund has achieved a year-to-date return of 48.6%, ranking 915 out of 8,159 in its category [2] - The fund manager, Jiang Fan, has a tenure of 1 year and 125 days, with the best fund return during this period being 46.41% [3]

特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过人民币 5,000 万元暂时性补充 流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯 网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-063）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置超募资金总额为人民 币 5,000 万元。在补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

Core Insights - Hebei New Materials Technology Co., Ltd. is set to be listed on October 31, 2023, specializing in the research, production, and sales of specialty modified epoxy resin products, with a significant focus on wind power blade epoxy resin [2] Group 1: Financial Performance - For the period from January to June 2025, Hebei New Materials achieved operating revenue of 1.015 billion yuan, representing a year-on-year growth of 98.18% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 33.2047 million yuan, showing a remarkable year-on-year increase of 844.33% [2] Group 2: Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Hebei New Materials reached 10,800, an increase of 11.99% compared to the previous period [2] - The average circulating shares per person decreased by 10.69% to 4,480 shares [2] Group 3: Market Activity - On September 30, Hebei New Materials saw a trading volume of 58.7788 million yuan, with a financing buy amount of 4.5623 million yuan and a financing repayment of 8.9239 million yuan, resulting in a net financing outflow of 4.3616 million yuan [1] - The total balance of margin trading for Hebei New Materials as of September 30 was 73.2597 million yuan, accounting for 4.96% of its circulating market value, which is above the 70th percentile of the past year [1] Group 4: Dividend Information - Since its A-share listing, Hebei New Materials has distributed a total of 20.2987 million yuan in dividends [3]

Group 1 - The A-share market in September concluded with significant stock performance, with the top gainers including Shoukai Co., which rose by 181.2%, and Haibo Sichuang, which increased by 153.52% [1] - Other notable stocks that saw gains exceeding 100% include Pinming Technology, Tiangpu Co., Demingli, Shannon Chip Creation, Online and Offline, and Lanfeng Biotechnology, ranking from 3rd to 8th in terms of percentage increase [1] Group 2 - The formation of a MACD golden cross signal indicates a positive trend for certain stocks, suggesting potential upward momentum in their prices [2]

Group 1 - The core point of the article is that Huibo New Materials (301555.SZ) has received a notification from Dongrui International regarding the completion of its share reduction plan [1] - Dongrui International reduced its holdings by a total of 1,290,900 shares, which accounts for 1.40% of the company's total share capital [1] - The reduction took place between June 23, 2025, and September 17, 2025, through centralized bidding and block trading on the Shenzhen Stock Exchange [1]