证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-070 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共49人，代表 股份51,869,900股，占公司有表决权股份总数的56.2174％。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份51,676,900 股，占公司有表决权股份总数的56.0082％。 （2）网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

（文章来源：每日经济新闻） 惠柏新材（301555.SZ）12月26日在投资者互动平台表示，公司新型复合材料用环氧树脂的相关产品可 以用于航空航天等领域，且公司目前正在积极推广在上述领域的应用。公司会时刻关注产业链的发展趋 势与潜在机遇，通过及时掌握客户和下游应用市场的动态及需求，不断开发新产品、新技术，同时加强 与上下游合作伙伴的紧密合作来把握产业机会并推动公司的发展。敬请投资者关注投资风险。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：惠柏XTG-220预浸料专用高温韧性环氧树脂，可应用于 航天航空高耐温的承力结构，如火箭的整流罩、舱段、梁肋和汽车轮毂等。目前，该型号产品有没有小 规模适配上述应用场景？ ...

人民财讯12月26日电，惠柏新材（301555）12月26日在互动平台表示，公司新型复合材料用环氧树脂的 相关产品可以用于航空航天等领域，且公司目前正在积极推广在上述领域的应用。公司会时刻关注产业 链的发展趋势与潜在机遇，通过及时掌握客户和下游应用市场的动态及需求，不断开发新产品、新技 术，同时加强与上下游合作伙伴的紧密合作来把握产业机会并推动公司的发展。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：据悉，WA-780预浸料专用OOA 中温固化环氧树脂WA- 780 是惠柏新材（WAM）的预浸料专用中温固化增韧环氧树脂体系，其可在130℃左右固化，在具有韧 性的同时具有良好的树脂流动性，适合于非热压罐成型（OOA），可以应用于航空航天领域飞行器的 非承力、次承力及部分主承力构件制造，同时是复合材料模具预浸料的首选材料。请问，公司有没有开 展上述应用场景的小批量适配送样工作呢？ （记者 王瀚黎） 惠柏新材（301555.SZ）12月26日在投资者互动平台表示，公司新型复合材料用环氧树脂的相关产品可 以用于航空航天等领域，且公司目前正在积极推广在上述领域的应用。公司会时刻关注产业链的发展趋 势与潜在机遇，通过及时掌握客户和下游应用市场的动态及需求，不断开发新产品、新技术，同时加强 与上下游合作伙伴的紧密合作来把握产业机会并推动公司的发展。敬请投资者关注投资风险。 ...

（编辑 丛可心 袁冠琳） 证券日报网讯 12月24日，惠柏新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司新型复合材料用环氧树脂 相关产品，可以应用在各类运动器材（如自行车架、高尔夫球杆等）、储氢气瓶、碳板、运动鞋材、机 器人手臂、无人机、汽车轻量化材料、军工等领域。具体公司产品的应用领域请见公司公开披露的信 息。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月24日，惠柏新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司珠海项目（一期）预计 2026年一季度试生产，如需变更，公司会根据相关规则要求履行审议程序及信息披露义务，另公司2025 年前三季度分红的具体实施时间，请以公司公开披露的信息为准。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，惠柏新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司中标的江西省长江化工有 限公司的产品是预浸料树脂。 ...

富荣福康混合A（005104）成立日期2018年2月11日，最新规模543.7万。今年以来收益49.69%，同类排 名1122/8088；近一年收益46.81%，同类排名1212/8058；成立以来收益23.82%。 富荣福康混合A（005104）基金经理为姜帆。 12月24日，惠柏新材涨1.05%，截至发稿，报32.57元/股，成交7291.24万元，换手率4.66%，总市值 30.05亿元。惠柏新材股价已经连续6天上涨，区间累计涨幅8.93%。 资料显示，惠柏新材料科技(上海)股份有限公司位于上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢，成立日期 2010年12月15日，上市日期2023年10月31日，公司主营业务涉及特种配方改性环氧树脂系列产品的研 发、生产和销售,主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧 树脂等多个应用系列产品。主营业务收入构成为：风电叶片用环氧树脂系列81.88%，新型复合材料用 环氧树脂系列13.74%，电子电气绝缘封装用环氧树脂4.11%，其他(补充)0.27%，量子点相关产品及其他 0.00%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，富荣基金旗下1只基金重 ...

格隆汇12月24日丨惠柏新材(301555.SZ)在投资者互动平台表示，公司珠海项目(一期)预计2026年一季度 试生产。 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度现场检查报告 （以下无正文） （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股 份有限公司 2025 年度现场检查报告》之签署页） 保荐代表人：________________ ________________ 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠柏新材 保荐代表人姓名：蒋卓征 联系电话：010-66555305 保荐代表人姓名：陆丹彦 联系电话：010-66555305 现场检查人员姓名：蒋卓征 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 12 月 12 日、12 月 16 日-12 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会议文 件、董事会专门委员会文件；访谈公司相关董事、高级管理人员；查阅公司相关公告及定期 报告等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 ...