证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-041 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司财务状况以 及经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定。报 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-047 二、 被担保人基本情况 1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司 2、成立日期：2022 年 8 月 22 日 3、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 412 号 4、法定代表人：康耀伦 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海 惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关情况公告如下： 一、 授信及担保情况概述 由于公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海惠柏"）拟向交 通银行股份有限公司珠海粤海路支行、平安银行股份有限公司上海分行申请贷款最高不超过人 民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），用于公司全资子公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-052 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-051 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日的应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2024年半 年度各项信用减值准备及资产减值准备净额共计-182.84万元（注：减值准备净额=本期计提- 本期转回），具体如下表： 单元：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2024年度日常 关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）公司已预计的 2024 年度日常关联交易情况 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额约为 1,833 万元，关联交易 主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品 1,266 万元，销售产品、商品、提 ...

汇总表第 2 页 汇总表第 1 页 皇隆贸易（上海）有限公司 实控人对 其有重大 影响 应付账款 117.89 0.18 - 117.89 0.18 采购商品 经营性往来 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附属企业 惠展电子材料（上海）有限公司 子公司 应收票据 72.77 100.34 - 139.61 33.50 销售商品 经营性往来 惠展电子材料（上海）有限公司 子公司 应收账款 38.40 218.59 - 256.99 - 销售商品 经营性往来 惠展电子材料（上海）有限公司 子公司 应收款项融资 17.10 153.28 - 115.62 54.76 销售商品 经营性往来 惠展电子材料（上海）有限公司 子公司 应付账款 - 6.79 - 6.79 - 采购商品 经营性往来 广州惠利电子材料有限公司 子公司 应收账款 - 60.72 - 60.72 - 销售商品 经营性往来 惠柏新材料科技（太仓）有限公司 子公司 其他应付款 5,371.50 0.16 - 5,371.66 - 资金往来 非经营性往来 上海帝福新材料科技有限公司 子公司 应收账款 - 518.93 - 518.86 0.07 销 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发 展和战略布局的需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现结 合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是 公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-046 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 1 附件：公司组织架构图（调整后） 2 董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各 部门进一步优化调整等相关事项。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-048 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 一、 授信及担保情况概述 由于公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（简称"上海帝福"）2023 年度在 相关商业银行的授信额度即将到期，现为满足公司业务发展需要，公司及上海帝福拟向相关 商业银行新申请一年期综合授信额度，具体情况如下： 1. 关于公司拟向江苏银行股份有限公司上海黄浦支行申请授信额度 公司拟向江苏银行股份有限公司上海黄浦支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人 民币 12,500.00 万元（含 12,500.00 万元），用于办各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇 票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑 汇票、保证金等作为质押物）以及开立信用证等综合业务。该授信额度为纯信用无担保方式， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 2. 关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度 现公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民 币 12,500.00 万元（含 12,500.00 万元），用于办各类融资 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-045 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展的需要，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三次会 议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、康耀伦先生对关联交易进行了回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司2024年度拟新增日常 关联交易预计金额人民币851万元，关联交易主要内容为：增加购买原材料、燃料、动力产品 、加工服务481万元，增加销售产品、商品、提供或者接受劳务委托370万元。同时，2024年 度新增与关联方湖南创一工业新材料股份有限公司的交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年度日常关联交易情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开第三 届 ...

东兴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价 为每股人民币22.88元/股，共计募集资金52,776.61万元，扣除发行费用后，公司 本次募集资金净额为46,280.78万元，本次募集资金已于2023年10月26日全部到 位，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师"）审验并出具信会师报字[2023]第ZA15381号的《验资报告》，并已全 部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项 目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"） ...