证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-045 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展的需要，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三次会 议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、何正宇先生、康耀伦先生对关联交易进行了回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司2024年度拟新增日常 关联交易预计金额人民币851万元，关联交易主要内容为：增加购买原材料、燃料、动力产品 、加工服务481万元，增加销售产品、商品、提供或者接受劳务委托370万元。同时，2024年 度新增与关联方湖南创一工业新材料股份有限公司的交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年度日常关联交易情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开第三 届 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-040 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事徐新建先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇 先生、董事沈飞先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-050 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 《公司章程》具体修订内容如下： | 原章程草 案序号 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | | | 1 | 第8条 公司的法定代表人由董事长或总经理 担任。 | 第8条 公司的法定代表人由董事长担任。 | | | 第三章 股份 | | | | 第15条 公司的股份采取股票的形式。公司 股票采用记名方式。 | 第15条 公司的股份采取股票的形式。 | | | 第24条 公司在下列情况下，可以依照法 | 第24条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | 并； | 1 | （三）将股份用于员工持股计划或股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-039 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐人东兴 证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司持续督导更换保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原已委派保荐代表人王义先生和阮瀛波先生履行持续督导职责，持续督导 期自 2023 年 10 月至 2026 年 12 月。因阮瀛波先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进 行，现东兴证券委派张昱先生继续担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次更换后，公司持续督导保荐代表人为张昱先生和王义先生，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 附件：张昱先生简历 张昱先生，东兴证券股份 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-038 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：公司目前总股 本为 92,266,700 股，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以经审计后的未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 20,298,674 元，不送股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间 公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。 （二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 （三）本次实施的权 ...

关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月23日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海帝福新材料科技有 限公司（下称"上海帝福"）、上海大广瑞新材料科技有限公司（下称"上海大广瑞"）、惠 展电子材料（上海）有限公司（下称"上海惠展"）向供应商的应付货款提供最高额度不超过 人民币5,500万元的担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-037 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 二、担保进展情况 为满足公司全资子公司上海帝福、上海大广瑞、上海惠展的业务发展需要，近日公司分 别向供应商签署或出具了相关的担保文件，为上述三家全 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 5 月 22 日召开的 2023年年度股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称"《公 司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(简称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料科技(上 海)股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-036 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、本次会议的召集、 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525号）同意注册，并 根据深圳证券交易所《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2023]1011号），同意公司发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,066,700股，并于2023年10月31 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本69,200,000股，首 次公开发行股票完成后公司总股本为92,266,700股，其中无流通限制或限售安排 股票数量为21,876,227股，占发行后总股本的比例为23.7098%；有流通限制或限 售安排的股票数量为70,390,473股，占发行后总股本的比例为76.2902%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,190,473股，占发行后总 股本的1.2903%，本次解除限售并申请上市流通股份数量 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-035 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,190,473 股，限售期为自公司股票上市之日 起 6 个月； 2、本次申请解除限售股东户数为 6,741 名，限售股份数量为 1,190,473 股，占公司总股本 的比例为 1.2903%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700 股，并于 2023 年 10 月 31 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。首 ...