Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,420.04 million, an increase of 3.04% compared to RMB 1,378.20 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 8.02 million, a decrease of 86.02% from RMB 57.40 million in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 0.4476 million, down 99.20% from RMB 55.89 million year-on-year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,420,043,550.76, representing a 3.04% increase compared to CNY 1,378,195,711.10 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 86.02% to CNY 8,024,012.31 in 2024 from CNY 57,398,474.99 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 99.20% to CNY 447,579.40 in 2024 from CNY 55,891,649.92 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities improved by 104.80%, reaching CNY 14,342,635.13 in 2024 compared to a negative CNY 298,606,342.07 in 2023[19]. - The total assets increased by 20.77% to CNY 2,507,064,527.53 at the end of 2024 from CNY 2,075,924,033.29 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share decreased by 88.61% to CNY 0.09 in 2024 from CNY 0.79 in 2023[19]. - The weighted average return on equity dropped to 0.74% in 2024 from 8.69% in 2023, a decline of 7.95%[19]. Product Performance - Sales volume of epoxy resin for wind turbine blades increased by 26.57% year-on-year, but revenue from this product decreased by 2.39% due to lower average selling prices[5]. - The gross margin for epoxy resin for wind turbine blades declined as the decrease in selling prices outpaced the reduction in unit costs[5]. - The company achieved total operating revenue of 1,420.04 million yuan, with wind blade epoxy resin revenue at 1,095.81 million yuan (down 2.39%), new composite material epoxy resin revenue at 234.37 million yuan (up 32.84%), and electronic electrical insulation packaging epoxy resin revenue at 86.42 million yuan (up 13.96%)[34]. - The new composite material epoxy resin product line saw a revenue increase of 32.84% year-on-year, reaching CNY 234,367,867.52[41]. - The company’s electronic electrical insulation packaging epoxy resin products are primarily used in LED packaging and various electronic components, with a focus on high purity, high heat resistance, and low water absorption[30]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for new products and optimize product structure to improve operational efficiency[6]. - The company holds 90 patents, including 26 invention patents and 64 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[36]. - The company has a dedicated R&D team of 60 personnel, with 4 core technical staff having extensive industry experience[36]. - The company’s research and development efforts are focused on improving the performance of epoxy resins to meet the evolving requirements of downstream industries[30]. - The company is in the research phase for the third-generation wind power infusion resin, aiming to optimize material costs and enhance product competitiveness[54]. Market Outlook - The wind power industry is expected to grow significantly due to favorable policies and the shift towards offshore wind farms[6]. - The company anticipates continued challenges in profitability due to competitive pressures and declining prices in the wind power sector[28]. - The wind power industry, a key market for the company's epoxy resin products, is expected to grow significantly, driven by national policies aimed at achieving carbon neutrality[28]. - The company is actively exploring overseas markets to enhance product sales and overall competitiveness[87]. Corporate Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, including three extraordinary meetings and one annual meeting, ensuring equal treatment of all shareholders[94]. - The board of directors was restructured, consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[95]. - The supervisory board was re-elected, comprising 3 supervisors, including 2 employee representatives, in accordance with legal requirements[96]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[99]. - The company has established an independent financial management system, ensuring no interference from the controlling shareholder[99]. Financial Management - The company has a clear and complete profit distribution policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[144]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the 2024 profit distribution proposal[146]. - The retained undistributed profits will be used to meet the company's operational needs and ensure sustainable long-term development[147]. - The company has established a multi-tiered salary system to attract and retain talent, focusing on competitive compensation and career development opportunities[138]. - The company has a structured approach to nominating financial personnel, ensuring compliance with relevant regulations[142]. Risk Management - Future development plans and operational strategies are subject to risks, and investors are advised to remain cautious[6]. - The company faces risks related to policy adjustments in the wind power industry, which could impact revenue and profit levels if government support decreases[88]. - Raw material price volatility poses a significant risk, as the main raw material, epoxy resin, is influenced by international oil prices and supply-demand dynamics[89]. - The company acknowledges the risk of project implementation related to its fundraising initiatives, which may face challenges if market conditions change unfavorably[90]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, including supporting local elderly care initiatives and cultural exchange events[161]. - The company has implemented a comprehensive quality management and control system to ensure product quality and stability, thereby protecting customer rights[159]. - The company has established a competitive compensation and benefits system, ensuring timely contributions to various employee insurances and promoting talent development[160]. Subsidiaries and Investments - The company has established a new wholly-owned subsidiary, Beijing Huibai Enterprise Management Co., Ltd., during the reporting period[48]. - The company has committed a total investment of 180 million CNY for the Shanghai Difu project, which focuses on producing 37,000 tons of fiber composite materials and new electronic materials, with 100% of the investment completed as of the report date[75]. - The company has invested 16.17 million CNY in the Huibo New Materials R&D project, achieving 60.60% of the expected benefits, with the project expected to be operational by March 31, 2026[75]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[165]. - The company will not sell shares below the IPO price during the two years following the lock-up period[165]. - The company has established a strategy for share reduction that includes methods such as block trades and agreements, adhering to legal regulations[165]. - The company will ensure compliance with the Shenzhen Stock Exchange's rules and regulations regarding shareholding reductions[169].

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、企业重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-022 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00—16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 出席本次说明会的人员有：董事兼总经理康耀伦先生、财务负责人徐会女士、独立董事沈 锦霞女士、董事、副总经理兼董事会秘书沈飞先生、保荐代表人张 ...

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12489 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠 柏新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号 的无保留意见审计报告。 惠柏新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

汇总表第 1 页 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | | 2024 | 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | | 用累计发生金 额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | 息） | 息(如有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2024年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2024年度的财务决算报告如下： 一、 2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）主要资产情况分析 1、资产情况分析 主要变动原因分析： 1、预付款项增加，主要是由于本报告期内为锁定供应商价格而支付了供应 商货款； 2、其他流动资产增加，主要系本报告期珠海厂房建设所增加的待抵扣增值 单位：元 资产 2024年12月31日 2023年12月31日 同比增减 货币资金 375,836,699.67 305,612,298.51 22.98% 交易性金融资产 120,872,534.77 130,327,155.03 -7.25% 应收票据 272,954,115.49 264,461,100.3 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-012 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董事沈飞回避表决， 董事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事 会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》，全体董事回避表决，公司薪酬与考核委员会全体委员对该议 案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届监事会第 七次会议审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全 体监事回避表决，该议案直接提交公司 202 ...

惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12488号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"惠柏新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠柏新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 现由于公司新增关联方上海荟茵化学技术有限公司，结合公司及子公司业务发展需要， 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀 伦先生、沈飞先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意 见。公司2025年度拟新增日常关联交易预计金额不超过人民币4,800万元（含4,800万元），关 联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币4,800万元（ 含4,800万元），该金额为不含税金额。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 注：以上金额为不含税金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展 需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现结合公司战略发展 规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各 部门进一步优化调整等相关事项。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图（调整后） 2 ...