深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙进山作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董 事会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司其他人员协 助其处理监事会日常事务。 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所制定的相关规则等相关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章 程》的规定，制订本规则。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 监事会办公室 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在五日内召开临时会议： 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-055 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙进山先生、方兴 先生自 2020 年 8 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立 董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人孙进山先生、方兴先生的任期届 满日为 2026 年 8 月 14 日。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议 案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由 名董 9 | 第一百一十三条 董事会由 名董 7 | | 1 | 事组成，其中独立董事 3 人。 | 事组成，其中独立董事 3 人。 | | | 第一百三十二条 公司设总经理一 | 第一百三十二条 公司设总经理一 | | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理若干名，由董 | 公司可以设副总经理，由董事 | | 2 | 事会聘任或解聘。 | 会聘任或解聘。 | | | 公司总经理、副总经理、董事 | 公司总经理、副总经理、董事 | | | 会秘书、财务负责人为公司的高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议审议通过，兹定于2024年12月16日（星期一）下午15:00召开2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-060 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年11月28日召开的第五届董事会第二十一次会议决议通过《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名孙进山为深圳 市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方兴作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事 会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三态股份 股票代码：301558 信息披露义务人1 名称：珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-906 通讯地址：广州市天河区猎德大道222号天盈广场东塔3209 信息披露义务人2 名称：珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-67150（集中办公区） 通讯地址：广州市天河区猎德大道222号天盈广场东塔3209 股份变动性质：股份减少（减持），合计持股比例降至5%以下 签署日期：2024年11月8日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律法规编写。 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市三态电子商务股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-052 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 合计持股 5%以上股东珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，信息披露义务人珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"安赐互联陆号"）持有公司股份 20,031,347 股， 占公司总股本的 2.54%；信息披露义务人珠海安赐文创伍号股权投资基金企业 （有限合伙）（以下简称"安赐文创伍号"）持有公司股份 19,345,470 股，占公 司总股本的 2.45%，合计持有公司股份的比例为 4.99%，不再是公司持股 5%以 上的股东。上述权益变动对公司生产经营及股权结构无重大影 ...