【RSM | 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0336 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 章( 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acono.fgov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.fcgov.cn） 进行查测 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0336号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司(以下简称三态股份公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 1 日 出具了容诚审字[2025]518Z0077 号的无保留意见审计报告。在此 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三态股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规避和 防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司 ...

容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章(8 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 【RSM | 容 诚 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0078 号 容诚审字[2025]518Z0078 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三态 股份公司董事会的责任。 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 " 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 cc.mot.gov.cn) 进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0077 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公司) ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三态股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续 存放募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201号）同意，三态股份首次公开发行人 民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.33 元/股，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除不含税的发行 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三态股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1201号文）同意注册，公司首次向社会公 开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为7.33 元，募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除发行费用106,400,963.13元（不含增 值税）后，募集资金净额为761,910, ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方兴） 本人作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人方兴，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛 弘电气有限公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘 电气股份有限公司董事长、总经理 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月三日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《深圳市三态 电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着 对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及 规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事 会的各项工作，规范运作、科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极 推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质 量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实现归属于上 市公司股东的净利润 1,436.88 万元，同比下降 88.38%。资产总额 15.01 亿元，同 比下降 3.07%，归属于上市公司股东的净资产 13.22 亿元，同比下降 6.26 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的股东： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市三态电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员 工的合法权益。本年度公司监事会共召开九次会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职 责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： 股票简称：三态股份 股票代码：301558 二 ...