深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名彭钦文为深圳 市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-054 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事 会议事规则〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司 治理水平、 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-056 深圳市三态电子商务股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名陈思敏女士、钟文韬先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭钦文作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董 事会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-053 第五届董事会第二十一次会议决议公告 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名方兴为深圳市 三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市三态电子商务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-057 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 谢国勇先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，海南师范大学 经济学专业，本科学历。2012 年 1 月至今，历任公司仓库管理员、订单组长、 供应商管理专员。2022 年 1 月至今任公司监事。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举谢国勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 谢国勇先生将 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市三态电子 商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对三态股份使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 761,910,836.87 元，少于《深圳市三态 电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集 资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到 位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所制定的相关规则等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司 章程》的规定，制订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表作为董事会办公室成员， 协助董事会秘书的工作，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 （六）总经理提议时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-059 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 闲置募集资金不超过人民币5亿元、闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管 理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围 内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将详细情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 86 ...