独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名方兴为深圳市 三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市三态电子商务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议审议通过，兹定于2024年12月16日（星期一）下午15:00召开2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-060 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年11月28日召开的第五届董事会第二十一次会议决议通过《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭钦文作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董 事会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方兴作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事 会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司其他人员协 助其处理监事会日常事务。 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所制定的相关规则等相关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章 程》的规定，制订本规则。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 监事会办公室 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在五日内召开临时会议： 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-053 第五届董事会第二十一次会议决议公告 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所制定的相关规则等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司 章程》的规定，制订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表作为董事会办公室成员， 协助董事会秘书的工作，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会议事规则 （六）总经理提议时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-055 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙进山先生、方兴 先生自 2020 年 8 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立 董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人孙进山先生、方兴先生的任期届 满日为 2026 年 8 月 14 日。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名孙进山为深圳 市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...